Група компаній «НОВААГРО», яку контролюють колишній нардеп-регіонал Дмитро Шенцев і бізнесмен Сергій Полумисний, вибудувала багаторівневу схему, що поєднує колабораціонізм, ухилення від оподаткування, фіктивне підприємництво та відмивання коштів.
З початком повномасштабної війни частина елеваторів «НОВААГРО» у Граковому, Великому Бурлуці, Шевченковому та Козачій Лопані опинилася на тимчасово окупованих територіях. Однак замість припинення діяльності керівники компанії налагодили постачання української агропродукції до рф та ОРДЛО.
Задокументовано продаж майже 70 тонн кукурудзи, що належала ТОВ «Агрома», без жодного обліку та з грубими порушеннями правил зберігання. Розрахунки здійснювалися виключно готівкою, що дозволяло уникати податків.
Отримані кошти спрямовувалися на закупівлю пального та запчастин у російських постачальників і підконтрольних окупаційній владі структур. Ба більше, техніка та складські приміщення «НОВААГРО» передавалися у користування ворогу, фактично забезпечуючи функціонування економіки рф.
Через афілійовані структури, зокрема ТОВ «НОВААГРО УКРАЇНА» та ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «НОВААГРО», укладалися десятки фіктивних контрактів на продаж агропродукції. Більшість із них підписувалися з підставними фірмами, які не вели реальної діяльності.
Особливо показовим є те, що чимало угод припадало на періоди, коли доступ до складів був фізично неможливим через бойові дії та окупацію. Це вказує на їх штучний характер і використання лише як прикриття для відмивання коштів.
Крім того, частина продукції продавалася за кордоном через офшорні компанії за ринковими цінами, але без декларування в Україні. Загальний обсяг таких «тіньових» операцій перевищує 5 мільярдів гривень — прямі втрати держбюджету.
Схеми «НОВААГРО» — це не лише економічні злочини проти держави, а й свідчення співпраці українського бізнесу з окупантами. Розслідування таких випадків має стати показовим прикладом того, що жодна компанія чи посадовець не залишаться поза відповідальністю.