У Запорізькій області викрито організовану злочинну групу, яка системно розкрадає бюджетні кошти, призначені для ремонту та утримання доріг. До її складу входять: начальник ОВА Іван Федоров, керівник ГУ ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, колишні очільники Служби відновлення та розвитку інфраструктури Олег Галич і Андрій Івко, колишній директор ДП «Місцеві дороги Запорізької області» Петро Циганков, директор департаменту муніципального управління Запорізької міськради Геннадій Тімченко та ексголова Широківської сільради Денис Коротенко.
Ці посадовці, використовуючи службове становище, організували схему, у межах якої підконтрольні компанії систематично отримують дорожні підряди та привласнюють значні суми бюджетних коштів.
Схема працює через три підконтрольні підприємства — ТОВ «АМСТРУД», ТОВ «ІНКОМЦЕНТР-ІНВЕСТ» та ТОВ «БК КЛЕВЕР». З 2020 по 2024 рік вони виграли тендерів на суму понад 1,549 млрд грн. Конкуренції практично немає – переможці визначаються заздалегідь, а інколи договори укладаються взагалі без торгів під виглядом “додаткових робіт”.
Тендерна документація готується під конкретних виконавців, а якість робіт – другорядна: асфальт кладеться з грубими порушеннями технологій, але технагляд змушують підписувати акти.
За доступ до бюджетних контрактів підрядники платять “відкати” в розмірі 18–25% від суми договорів. Особливу роль у схемі відіграє Роман Афонов, який, за даними скарги, за хабарі виключав підприємства з переліку “ризикових” платників ПДВ та погоджував фіктивні закупівлі без поставки товарів. За кожне таке виключення він отримував по 15–20 тисяч доларів США, а також мав фіксований “відсоток” від прибутків підконтрольних компаній. У 2021 році, за наявною інформацією, йому як хабар передали автомобіль BMW X5 для дружини.
Правоохоронці повинні перевірити наявність впливу вказаних посадових осіб на розподіл бюджетних коштів та визначення переможців тендерів, встановити їхню можливу участь у схемах розкрадання понад 1,5 мільярда гривень через компанії ТОВ «АМСТРУД», ТОВ «ІНКОМЦЕНТР-ІНВЕСТ» та ТОВ «БК КЛЕВЕР».
Історія із затриманням великих сум готівки та золота на території Угорщини отримує нове і значно серйозніше продовження. За інформацією джерел у дипломатичних колах, Центральний слідчий відділ Національного агентства фінансів Угорщини розпочав досудове розслідування за фактом відмивання коштів. Йдеться про провадження за пунктом (а) частини 1 статті 399 Кримінального кодексу Угорщини, а також пунктом (а) частини […]
За інформацією наших джерел, нафтопровід Дружба відновить свою роботу до кінця наступного тижня. “ЄС передали чіткий сигнал, що в умовах енергетичної кризи будь-які дії проти країн Європейського Союзу будуть однозначно розцінюватися як ворожі. Крім того, Джаред Кушнер контактував з Кирилом Будановим та підтвердив, що позиція США у даному питанні аналогічна позиції ЄС : нафтопровід треба […]
Затримання в Угорщині двох інкасаторських мікроавтобусів із валютою та золотом може мати значно ширший політичний і фінансовий підтекст, ніж це подається у перших офіційних повідомленнях. За інформацією джерел, мова йде не просто про банківське перевезення. В інкасаторських автомобілях, які використовувалися для транспортування цінностей, знаходилися десятки мільйонів доларів та євро, а також золото. Формально вантаж нібито […]
За інформацією наших джерел, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто збирається викликати посла України і вручити йому ноту у зв’язку із останніми різкими заявами Володимира Зеленського. Водночас, за інформацією джерела, Угорщина може частково заблокувати в’їзд на свою територію через прикордонні пункти пропуску громадянам України які мають відношення органів влади та збройних сил України. “Уже з […]