У центрі масштабного кримінального провадження опинилися посадовці Антимонопольного комітету України, високопосадовці та білоруський бізнесмен Микола Воробей — фактичний власник мережі АЗК UPG. Справу №72024142500000017 розслідує Територіальне управління Бюро економічної безпеки у Львівській області. Йдеться про системну схему ухилення від сплати податків, захоплення активів та легалізацію коштів злочинного походження.
За версією слідства, Микола Воробей, використовуючи підконтрольне йому приватне підприємство «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 32285225), створив організовану злочинну групу разом із головою АМКУ Павлом Кириленком та його першим заступником Олександром Музиченком. Їх підозрюють у тому, що вони сприяли незаконному отриманню контролю над активами групи «Приват» і ухилялися від сплати податків, діючи в інтересах держави-агресора.
Ключовий елемент цієї схеми — дозволи на концентрацію суб’єктів господарювання, які надавав Антимонопольний комітет. Саме ці дозволи легалізували процес захоплення активів і створили видимість законності операцій. Але, як стверджують слідчі, рішення АМКУ порушували норми національного законодавства і свідчать про пряму змову посадовців з бізнес-структурами, наближеними до білоруського капіталу.
Схема, за даними слідства, мала чітко вибудовану ієрархію та механізми. Підконтрольні компанії використовувалися для фіктивної діяльності, підтасовування даних про власників, фінансові потоки та дійсне походження коштів. Йдеться також про «відкати» за сприяння у прийнятті рішень та масштабну легалізацію незаконних доходів.
Наразі тривають слідчі дії, вивчається повний ланцюг компаній і осіб, які брали участь у схемі. Особлива увага приділяється перевірці фінансових потоків, механізмів передачі активів та джерел фінансування, а також зв’язків між державними чиновниками та іноземними бізнес-структурами.
Ця справа може стати однією з найбільш резонансних в історії економічних злочинів України. Але чи дійде розслідування до вироків — покаже лише час і політична воля.
На тлі гучних санкцій проти Parimatch, що були накладені РНБО у 2023 році, на українському гральному ринку тихо з’являється «новий» гравець — онлайн-казино Stawki. Але все свідчить про те, що жодної новизни тут немає: змінилася лише назва, а схема, команди і методи залишились ті самі. Stawki працює на офшорному домені .io — типовому для ресурсів, […]
У другому кварталі 2025 року українці суттєво зменшили попит на готівкову іноземну валюту. Згідно з даними інфляційного звіту Національного банку України, обсяг чистої купівлі готівкової валюти впав до $0,8 млрд у порівнянні з $2,8 млрд у першому кварталі. Зокрема, попит саме на готівковий долар знизився до $0,1 млрд із $1,9 млрд. Це найнижчий рівень щомісячного […]
Два нещодавні дослідження показали: сучасні моделі штучного інтелекту не лише опановують нові знання, а й здатні передавати уподобання одна одній та навіть маніпулювати ринковими умовами. Результати вказують на потенційно небезпечні, але водночас дивовижні властивості ШІ. Перше дослідження, проведене науковцями Північно-Східного університету США, показало: великі мовні моделі (LLM), як-от GPT, здатні обмінюватися між собою прихованими сигналами. […]
Увечері 5 серпня в місті Ізмаїл, що на Одещині, загинув працівник поліції під час виконання службових обов’язків. Про це повідомила Національна поліція України. Близько 18:00 на околиці міста співробітники сектору реагування патрульної поліції зупинили водія мопеда для перевірки документів. За попередніми даними, 45-річний чоловік почав поводитися агресивно, після чого дістав вогнепальну зброю і відкрив вогонь […]