У центрі масштабного кримінального провадження опинилися посадовці Антимонопольного комітету України, високопосадовці та білоруський бізнесмен Микола Воробей — фактичний власник мережі АЗК UPG. Справу №72024142500000017 розслідує Територіальне управління Бюро економічної безпеки у Львівській області. Йдеться про системну схему ухилення від сплати податків, захоплення активів та легалізацію коштів злочинного походження.
За версією слідства, Микола Воробей, використовуючи підконтрольне йому приватне підприємство «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 32285225), створив організовану злочинну групу разом із головою АМКУ Павлом Кириленком та його першим заступником Олександром Музиченком. Їх підозрюють у тому, що вони сприяли незаконному отриманню контролю над активами групи «Приват» і ухилялися від сплати податків, діючи в інтересах держави-агресора.
Ключовий елемент цієї схеми — дозволи на концентрацію суб’єктів господарювання, які надавав Антимонопольний комітет. Саме ці дозволи легалізували процес захоплення активів і створили видимість законності операцій. Але, як стверджують слідчі, рішення АМКУ порушували норми національного законодавства і свідчать про пряму змову посадовців з бізнес-структурами, наближеними до білоруського капіталу.
Схема, за даними слідства, мала чітко вибудовану ієрархію та механізми. Підконтрольні компанії використовувалися для фіктивної діяльності, підтасовування даних про власників, фінансові потоки та дійсне походження коштів. Йдеться також про «відкати» за сприяння у прийнятті рішень та масштабну легалізацію незаконних доходів.
Наразі тривають слідчі дії, вивчається повний ланцюг компаній і осіб, які брали участь у схемі. Особлива увага приділяється перевірці фінансових потоків, механізмів передачі активів та джерел фінансування, а також зв’язків між державними чиновниками та іноземними бізнес-структурами.
Ця справа може стати однією з найбільш резонансних в історії економічних злочинів України. Але чи дійде розслідування до вироків — покаже лише час і політична воля.