ФГ «Слобожанський Агросоюз» разом із мережею афілійованих компаній організувало масштабну фінансову схему ухилення від податків, легалізації доходів і виведення коштів у тіньовий обіг. Про це свідчать дані Бюро економічної безпеки (БЕБ).
За версією слідства, компанія декларувала фіктивні угоди з реалізації зернових, отримуючи бюджетне відшкодування. Потім маніпулювала звітністю, ухиляючись від сплати податку на прибуток і ПДВ. Гроші виводилися через підконтрольні фірми та переводилися в готівку або на рахунки інших підприємств під виглядом легальних операцій.
Ключові компанії в схемі:
- ТОВ «ТК Реал» (45561172)
- ТОВ «Колосок 2024» (45592733)
- ТОВ «Синтон Трейд» (39435043)
- ТОВ «Слобідка 2022» (44662114)
Ці підприємства завищували обсяги поставок зерна на 25–60%, а їхні контрагенти часто мали ознаки фіктивності.
Щоб приховати махінації, компанії декларували закупівлі товарів, не пов’язаних із аграрним сектором:
- Газовий конденсат – через ТОВ «Делівері Оіл» і ТОВ «Євронафтогазтрейд»
- Будівельні матеріали – плитка, цемент, мастика від ТОВ «Атлант Маркет»
- Автозапчастини та побутові товари – через ТОВ «Синтон Логістик» і ТОВ «Райтал»
Це дозволяло створювати фіктивний податковий кредит для мінімізації зобов’язань перед бюджетом.
У 2023–2024 роках «Слобожанський Агросоюз» задекларував:
- Придбання товарів на 172,1 млн грн (23,7 млн грн – ПДВ)
- Реалізацію зернових на 162,1 млн грн (20 млн грн – ПДВ)
Серед покупців – реальні аграрні підприємства, зокрема ТОВ «Черкасихліб ТД», ТОВ «Хмельницькхліб» та ТОВ «Українське зерно».
«Слобожанський Агросоюз» орендував 47 земельних ділянок у Харківській області, але реальність цієї оренди не підтверджена. У компанії працювало лише троє співробітників, що не відповідає масштабам її фінансових оборотів.
З грудня 2023 по квітень 2024 року компанія перебувала у списку ризикових платників ДПС, але згодом була виключена з нього за рішенням податкової комісії в Київській області.
За оцінками експертів, тіньові схеми в агросекторі щороку коштують Україні 20–30 млрд грн. У 2024 році частка нелегального обігу в агросекторі зросла до 18% через слабкий контроль і корупцію в податкових органах.
The post БЕБ розкрило маштабну схему ухилення від податків у агросекторі first appeared on НЕНЬКА ІНФО.
На Буковині суд оштрафував депутата Дністровської районної ради Івана Сухара за неподання повної інформації у декларації про доходи за 2022 рік. За даними НАЗК, обранець не вказав 279 земельних ділянок, два житлові будинки, нежитлове приміщення та автомобіль Volkswagen Transporter 2001 року випуску. Загальна вартість прихованого майна перевищує 24 млн грн. Суд встановив, що депутат, який […]
Працівники ДБР та СБУ повідомили про підозру колишньому керівнику регіональної філії «Львівська залізниця» через зловживання службовим становищем, що завдало державі збитків на понад 31 млн грн. Про це ДБР повідомило 11 вересня. За даними слідства, посадовець умисно проігнорував вказівки керівництва АТ «Укрзалізниця» та дозволив приватній юридичній особі використовувати на коліях загальної мережі власні локомотиви, всупереч […]
Як повідомляють наші джерела в Офісі Президента, головнокомандуючому ЗСУ Олександру Сирському готують заміну, яка має відбутися протягом двох місяців. Серед найближчих претендентів на місце Олександра Сирського протеже Андрія Єрмака – заступник Міністра оборони Євген Мойсюк. Так, за інформацією джерела, Євген Мойсюк дав вказівку підлеглим “зібрати і систематизувати інформацію про всі провальні рішення Сирського та його […]
За інформацією наших джерел в Генштабі, сьогодні відбулися тристоронні консультації між польськими, українськими та білоруськими військовими з приводу порушення безпілотниками РФ повітряного кордону Польщі та використання Україною РЕБ. Як повідомляє джерело, “польська сторона зайняла жорстку позицію і питання використання РЕБ обговорюються дуже серйозно. Саме через це позиція Європи щодо Росії дуже стримана”. Нагадаємо, у ніч […]