Бюро економічної безпеки викрило масштабну схему контрабанди через логістичний термінал ТОВ «Мостиська Драй Порт» у Львівській області. За версією слідства, саме тут відбувалася перевалка соняшникового шроту та олії, придбаних за готівку без податкового обліку, з подальшим незаконним експортом до Європи.
Розслідування триває в межах кримінального провадження за статтями 212 та 366 Кримінального кодексу — ухилення від сплати податків та службове підроблення.
У листопаді 2024 року детективи провели обшук на території терміналу в селі Мостиська Другі. Там виявили 883,67 тонни шроту та 1613 тонн соняшникової олії. Частина товарів не мала належного документального супроводу, а самі компанії-власники надали суперечливі дані або взагалі уникли комунікації зі слідством.
Організатори схеми постійно змінювали реквізити підконтрольних фірм, закуповували продукцію за готівку без податкового оформлення та вивозили її за кордон через фіктивні контракти з компаніями-нерезидентами. Зокрема, одним з основних напрямків експорту були Італія та Іспанія.
До оборудки залучалися фірми з Дніпропетровщини та Київщини, серед яких:
– ТОВ «Вік Сан Оіл», що надало накладну на олію лише після обшуку;
– ТОВ «Ньюніт», яке відвантажувало шрот без прозорого ланцюга постачання;
– ТОВ «Топ Експорт», що подавало до митниці неправдиві декларації та згодом відкликало їх.
Частину продукції намагалися легалізувати через польську компанію Bernardgroup Sp. z o.o., яка, однак, не має представництва в Україні та не зареєстрована в податкових органах. Схожі спроби здійснювало і ТОВ «Флагман Сід», яке вже визнане податковою ризиковим підприємством.
Під час розгляду справи в суді представники Bernardgroup заявили, що компанія легально придбала олію та уклала угоди з італійською фірмою «Кортімед С.р.л.». Але ці аргументи не переконали суд повністю: арешт накладено на саму продукцію, хоча контейнери, у яких вона зберігалася, залишилися без обмежень.
Компанія «Мостиська Драй Порт» відмовилася надавати документи про оплату послуг, що лише посилило підозри правоохоронців.
Справу продовжують розслідувати, перевіряючи походження товару, справжність фінансових операцій та обсяг ухилення від податків.
У Києві співробітники Служби безпеки України спільно з прокурорами Офісу Генерального прокурора викрили посадовця, який вимагав гроші за “вирішення питання” зі зняттям особи з розшуку у Солом’янському ТЦК та СП. За даними слідства, чоловік обіцяв вплинути на відповідальних осіб у територіальному центрі комплектування і допомогти громадянину уникнути відповідальності, тобто фактично “відмазати” від мобілізації, прикриваючись службовими […]
Європейський Союз вирішив утримати 1,5 мільярда євро з фонду допомоги Україні, пояснивши це невиконанням кількох ключових умов, пов’язаних із реформами, верховенством права та боротьбою з корупцією. Про це пише The New York Times, посилаючись на офіційні джерела в Єврокомісії. Ідеться про частину з 4,5 мільярда євро в межах ширшого пакету допомоги на суму 50 мільярдів […]
З 7 серпня 2025 року в Україні офіційно продовжено воєнний стан і загальну мобілізацію ще на 90 днів. Це рішення ухвалене для посилення обороноздатності держави в умовах триваючої агресії з боку Росії. Мобілізація проводиться з метою комплектування Сил оборони — ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та інших військових формувань. У рамках мобілізації призивають військовозобов’язаних, резервістів, а також […]
У суботу, 27 липня, українці відзначають одразу кілька важливих дат — церковне свято на честь святого Пантелеймона, професійне свято медичних працівників, а у світі вшановують бабусь і дідусів. Церковне свято 27 липня За новоюліанським календарем православні сьогодні вшановують святого великомученика і цілителя Пантелеймона Нікомедійського. У цей день заведено молитися за зцілення від хвороб — як […]