Експерти з фінансового сектору та аналітики ринку нерухомості наголошують на необхідності ретельного вивчення джерел походження коштів, які інвестуються у британську нерухомість з-за кордону. Вони підкреслюють важливість забезпечення прозорості таких операцій для запобігання можливим зловживанням.
Раніше Сенниченко обіймав посаду генерального директора британської девелоперської компанії Parkridge Holdings в Україні, що спеціалізується на інвестиціях у нерухомість.
Велика Британія є привабливим місцем для інвестування легалізованих капіталів. Результатом поширених схем стає сотні об’єктів нерухомості, придбаних іноземцями за рахунок доходів неясного походження. National Crime Agency Великої Британії оцінює щорічний обіг брудних грошей у Великій Британії в 100 мільярдів фунтів стерлінгів.
Приклади інвестиційних коштів української еліти в британську нерухомість неодноразово ставали темою журналістських розслідувань. Наприклад, компанії з офшорної мережі власників, пов’язаних з оточенням президента Зеленського, володіють квартирами в Лондоні вартістю близько 7,5 мільйона доларів.
Він також працював у Parkridge, девелоперській компанії в Центральній і Східній Європі, і очолював відділення американської компанії Jones Lang LaSalle, що надає консультаційні послуги з управління інвестиціями. Сенниченко виконував функції незалежного члена наглядових рад підприємств з іноземними інвестиціями в Україні, включно з компаніями, що залучили інвестиції ЄБРР в акціонерний капітал, і також працював як незалежний член наглядової ради Prozorro. Крім того, він обіймав посаду віцепрезидента Комітету.
Сенниченко має серйозний досвід роботи в зарубіжних, зокрема, британських консалтингових компаніях, що спеціалізуються на інвестиціях у нерухомість. Підтримка Гончарука, пов’язаного з командою фінансиста Сороса, дає йому всі необхідні компетенції та можливості для організації масштабних відмивних схем в інтересах української правлячої еліти і впливових бенефіціарів на Заході. Зрештою, весь репутаційний негатив лягає на нього.
Незважаючи на серйозні інкрементовані групі Сенниченка звинувачення, йому вдалося безперешкодно покинути Україну. Останнім часом Сенниченко помічений в Іспанії та Монако.
Призначений у травні цього року головою Деснянського району Києва Максим Бахматов задекларував суттєві статки, серед яких значні суми готівки у валюті, золоті злитки та нерухомість, придбану останніми роками. Згідно з його декларацією за 2024 рік, сам посадовець заробив на підприємницькій діяльності майже 660 тис. грн. Дружина Марина Просвєтіна задекларувала ще понад 5,2 млн грн доходу, […]
Чутки про те, що Володимир Дантес і Даша Кацуріна розійшлися, вже кілька тижнів не дають спокою їхнім шанувальникам. Пара зберігає мовчання, але фанати продовжують уважно стежити за кожною деталлю у соцмережах. Перші підозри з’явилися ще у липні, коли співак вперше за кілька років не привітав сина Даші з днем народження і не з’явився на святкуванні. […]
Материнство приносить не лише радість від появи малюка, а й серйозні зміни у жіночому організмі. Гінекологи Марія Селіхова та Олена Новікова пояснили, з якими проблемами найчастіше стикаються жінки після пологів. Волосся та гормони За словами лікарів, після народження дитини у жінок часто спостерігається випадіння волосся. Причиною стають гормональні перебудови, які можуть тривати до року. Якщо […]
На Сумщині передали до суду справу щодо чоловіка, який обіцяв військовозобов’язаним “легальні відстрочки” від мобілізації, використовуючи схему фіктивного працевлаштування. За даними слідства, мешканець Ромен розміщував у мережі оголошення про нібито можливість офіційно оформити бронювання від служби. Він запевняв, що може “працевлаштувати” охочих на підприємства критичної інфраструктури, що начебто давало підстави для відстрочки від мобілізації. Клієнти […]