1,5 мільярда на дорогах — як посадовці Запорізької ОВА та податківці створюють “дорожню мафію”
У Запорізькій області викрито організовану злочинну групу, яка системно розкрадає бюджетні кошти, призначені для ремонту та утримання доріг. До її складу входять: начальник ОВА Іван Федоров, керівник ГУ ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, колишні очільники Служби відновлення та розвитку інфраструктури Олег Галич і Андрій Івко, колишній директор ДП «Місцеві дороги Запорізької області» Петро Циганков, […]ДБР викрило схему фіктивної служби в армії на десятки мільйонів гривень
Перед судом постане заступник командира однієї з військових частин з Одеської області, якого слідчі Державного бюро розслідувань звинувачують в організації масштабної корупційної схеми. За даними слідства, офіцер налагодив систему так званої «дистанційної служби» для своїх підлеглих. За документами військові перебували на службі та отримували повне грошове забезпечення, але фактично залишалися вдома. Банківські картки з нарахованою […]НАБУ викрило т.в.о. начальника управління Міноборони у справі про хабар від забудовника
Антикорупційні органи спільно з Національною поліцією повідомили про підозру тимчасово виконуючому обов’язки начальника одного з Центральних територіальних управлінь Міністерства оборони. За версією слідства, він організував схему отримання неправомірної вигоди від київського забудовника. Як повідомляє Українська правда з посиланням на НАБУ і САП, посадовець пообіцяв сприяти у перемозі на конкурсі з будівництва багатоквартирного будинку для військових […]Дві киянки незаконно вносили дані у держреєстри понад 200 разів — їм загрожує до 15 років
Правоохоронці Києва скерували до суду кримінальне провадження проти 39-річної приватної нотаріус та її 45-річної подруги, яких обвинувачують у незаконних діях із державними електронними реєстрами. Як повідомили в поліції, слідство встановило, що нотаріус, виїхавши за межі України, не призупинила свою офіційну діяльність. Вона передала доступ до нотаріальної контори своїй безробітній знайомій, надавши їй особисті логіни та […]Мережа MediaCraft постачає трафік для міжнародних шахрайських схем
В Україні викрили масштабну схему продажу трафіку для шахрайських call-центрів, яку організував підприємець із Запоріжжя Ляшко Дмитро Сергійович (ІПН 3254508358). За даними міжнародного детективного бюро Absolution, він очолює мережу MediaCraft, що забезпечує потік “клієнтів” для колл-центрів, які ошукують громадян України, Європи та країн Азії. Розслідування встановило, що колл-центри, зокрема за адресою м. Київ, вул. Велика […]У Болгарії пройшов обшук в компанії, пов’язаній з розслідуванням НАБУ про постачання зброї в Україну
У Болгарії тривають обшуки в офісах та помешканнях власників компанії “СЕЙДЖ КОНСУЛТАНТС АД”, яка займається торгівлею озброєнням. Слідчі дії проводить Національна слідча служба Болгарії на підставі запиту про міжнародну правову допомогу від Національного антикорупційного бюро України. За даними українських правоохоронців, розслідування стосується завищення цін під час постачання зброї в Україну. Болгарське видання “ПИК” повідомляє, що […]