Чехія звернулася до України за правовою допомогою в розслідуванні кримінальної справи щодо можливого ухиляння від сплати податків чеською компанією “UPI-AGRO EUROPE s.r.o.” та двома українськими підприємствами, пов’язаними з сином Петра Порошенка — Олексієм.
За інформацією з джерел, зокрема копії листа-звернення, кримінальна справа №NCOZ-2124/TC-2024-411400-H була відкрита 23 лютого 2024 року. Вона стосується можливого незаконного відшкодування ПДВ на суму близько 11,5 млн євро під час митного оформлення товарів, що проходили вільний обіг у країни ЄС.
Згідно з інформацією, чеська компанія “UPI-AGRO EUROPE s.r.o.” купувала продукцію у двох українських компаній — “ПК Поділля” та “ПК Зоря Поділля”, бенефіціарами яких є Олексій Порошенко. У слідчих є підозри, що ці компанії вибудували схему для ухилення від сплати податків.
Процесуальні дії на виконання запиту про правову допомогу наразі проводить Бюро економічної безпеки України (БЕБ) разом з органами прокуратури України. В рамках слідства вилучаються банківські виписки, документи, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між компаніями, а також контракти і платіжні доручення, що стосуються транспортування товарів.
Водночас розслідується діяльність директора чеської компанії Олени Стуженко, яка проживає в Україні, зокрема, її бізнесові зв’язки.
Кримінальна справа була ініційована після того, як при зверненні до європейського банку були виявлені невідповідності в твердженнях представника компанії “UPI-AGRO EUROPE s.r.o.”, громадянина Чехії Даміра Каліжарова, що стосуються діяльності компанії. Підозри виникли через можливе ухилення від сплати ПДВ шляхом вивезення продукції через Чехію, яка не вимагає сплати ПДВ під час митного оформлення товарів, на ринки ЄС та третіх країн.
The post Чехія та Україна розслідують ухилення від податків з участю компаній Порошенка first appeared on НЕНЬКА ІНФО.

За інформацією наших джерел, начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко по 2-3 місяці не підписує “критичність” компаниям які, зокрема, займаються обслуговуванням і ремонтом мереж. При цьому, за інформацією джерела, тільки в Києві дефіцит працівників у водоканалі, “тепловиках” і керуючих компаніях становить понад 1000 осіб. Водночас, за інформацією джерела, за останній тиждень серед працівників ремонтних […]
За інформацією наших джерел, відстороненням мера Києва Віталія Кличко від керівництва столицею “через петицію” мала займатись людина близька до Сергія Притули, а сам Притула “мав забезпечити медійний супровід кампанії проти Кличка”. Водночас, за інформацією наших джерел, “петицію про відсторонення мера Києва Віталія Кличка від управління столицею” спочатку планували зареєструвати на сайті Президента. Але пізніше було […]