В Одесі викрили масштабну схему незаконного заволодіння об’єктами комунальної власності, до якої причетний депутат міської ради VII скликання від партії «Довіряй ділам» Олександр Матвєєв. За даними слідства, він разом зі спільниками створив організовану групу, яка системно займалася привласненням комунальної нерухомості.
Для реалізації схеми використовувалися фіктивні підприємства, підроблені документи, орендні та купівельні договори. Також у схемі задіювали підконтрольні громадські організації та приватні підприємства, через які легалізовувалося майно.
За інформацією слідчих, організатори контролювали незаконне оформлення у власність горищ та підвалів загальною площею понад 1 100 кв.м. Збитки територіальній громаді Одеси вже оцінили у понад 10 млн грн.
Розслідування ведеться у межах кримінального провадження №12024160000000732 від 11 червня 2024 року за статтями:
-
ч.3 ст.27, ч.4 ст.190 (шахрайство в особливо великих розмірах),
-
ч.3 ст.28, ч.3 ст.197-1 (самовільне зайняття земельної ділянки та забудова),
-
ч.3 ст.209 (легалізація доходів, здобутих злочинним шляхом),
-
ч.3 та ч.4 ст.358 (підробка документів),
-
ст.368-5 (незаконне збагачення).
Слідство перевіряє факти організації злочинної групи, фіктивного оформлення документів, незаконного збагачення та легалізації коштів.
Аналіз фінансових даних показав, що з 2021 по 2024 роки різниця між офіційними доходами Матвєєва та набутими активами становила понад 60 млн грн. Це свідчить про ознаки незаконного збагачення.
Правоохоронці встановлюють коло причетних осіб, перевіряють фінансові потоки та схеми легалізації доходів, а також оцінюють збитки бюджету громади.