Дружина новопризначеного заступника голови Одеської ДФС Дмитра Хандусенка — Дар’я Кочуріна (нині Тригуба) — вела активну комерційну діяльність на території Російської Федерації навіть після 2020 року. Попри війну та публічні заяви, її бізнес досі має ознаки транскордонної структури, яка може використовуватися для податкових маніпуляцій.
Про це повідомляє детективне бюро ABSOLUTION з посиланням на аналіз відкритих даних.
Зокрема, Тригуба є засновницею бренду жіночого одягу Lior Boutique, що позиціонує себе як преміум-магазин. Ще у 2020 році вона відкрила філію бренду в Росії, а координатором доставки на території РФ була громадянка Росії Світлана Беляєва. При цьому термін доставки по Росії становив 7 днів, що вказує на повноцінну господарську присутність на ринку країни-агресора.
В Україні компанію ТОВ «Ліор Бутік» було створено лише в березні 2020 року — після старту бізнесу в РФ. Співзасновником компанії вказано Сергія Зубенка, на якого оформлено десятки інших фірм — типовий інструмент для непрозорої бізнес-активності.
Після початку повномасштабного вторгнення Тригуба повідомила про відкриття нової філії бренду — Lior Almaty у Казахстані. На Instagram-сторінці зазначено, що доставка здійснюється “по всьому світу”, тоді як на українському сайті окремо підкреслено: доставка в Росію та Білорусь не здійснюється. Ця суперечність може свідчити про схему транзитного постачання через Казахстан.
Крім того, як продавець на офіційному сайті lior-boutique.com вказано не юридичну особу, а ФОП Нізаєєву Анастасію Романівну з Кам’янського Дніпропетровської області, зареєстровану на 2-й групі єдиного податку. Це дозволяє мінімізувати податкові зобов’язання, а в контексті масштабного бізнесу може свідчити про ухилення від сплати ПДВ та інших платежів.
Ще одна контактна особа, зазначена на сайті для повернення товарів — Коломієць Ніна Валеріївна з Одеси, що свідчить про складну мережеву структуру бізнесу, яка може бути інструментом для оптимізації або приховування оборотів.
Контекст: Дмитро Хандусенко задекларував $70 000 готівкою та отримав у подарунок майже 1 мільйон гривень від свого батька, який є керівником його ж бізнесу. На цьому тлі діяльність його дружини виглядає як частина потенційної ширшої схеми уникнення податкового навантаження та бізнес-активності за межами державного контролю.
