У столиці України було виявлено масштабну фінансову піраміду, внаслідок якої громадяни втратили понад 20 мільйонів гривень. Організатору шахрайської схеми вже заочно висунуто звинувачення.
Згідно з інформацією Офісу генерального прокурора, злочинна діяльність тривала з жовтня 2022 року. Учасники піраміди пропонували інвесторам можливість вкласти кошти у так званий «міжнародний інвестиційний майданчик», обіцяючи значний і швидкий прибуток.
Мінімальна сума для інвестицій становила 50 USDT, що є популярною криптовалютою серед учасників схеми. Потенційних інвесторів активно залучали через соціальні мережі, зокрема за допомогою реклами на Instagram.
Щоб створити видимість прибутковості, організатори розробили спеціалізовані сайти з «особистими кабінетами», на яких відображалися фіктивні доходи. Проте, насправді, жодні інвестиції не здійснювалися, і всі зібрані кошти привласнювалися злочинцями.
Підозру висунуто 32-річному громадянину України, який наразі перебуває в одній з країн Європейського Союзу. Його дії кваліфікуються як шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене групою осіб.
Правоохоронні органи продовжують розслідування та встановлюють інших осіб, причетних до організації фінансової піраміди, не виключаючи можливості розширення кола підозрюваних. Справа перебуває під процесуальним контролем Дніпровської окружної прокуратури Києва.