Затримання в Угорщині двох інкасаторських мікроавтобусів із валютою та золотом може мати значно ширший політичний і фінансовий підтекст, ніж це подається у перших офіційних повідомленнях.
За інформацією джерел, мова йде не просто про банківське перевезення. В інкасаторських автомобілях, які використовувалися для транспортування цінностей, знаходилися десятки мільйонів доларів та євро, а також золото. Формально вантаж нібито перевозили між європейськими банківськими установами у рамках стандартної фінансової операції.
Втім, одразу кілька деталей викликали запитання у європейських спецслужб. По-перше, маршрут. Попри офіційну версію про доставку цінностей до України, за даними співрозмовників, інкасаторські буси рухалися не на схід, а у напрямку Балкан — зокрема Сербії. Саме після цього угорські силові структури зупинили транспорт.
По-друге, походження коштів. Джерела стверджують, що гроші та золото можуть бути пов’язані з людьми з найближчого політичного оточення президента України. У приватних розмовах європейські співрозмовники припускають, що йдеться про активи сумнівного походження, які могли намагатися вивести через складну транзитну схему.
Угорщина заявляє, що інкасаторів українського «Ощадбанку» затримали у справі про відмивання грошей.
Серед семи затриманих — колишній генерал СБУ, який відповідав за управління вантажем, повідомляють ЗМІ з посиланням на угорську податкову службу (NAV).
На двох броньованих інкасаторських автомобілях перевозили з Австрії до України 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота. Загалом же за трохи більше ніж два місяці цього року було перевезено понад 900 млн доларів, 420 млн євро та 146 кг золотих злитків.
Угорщина заявляє, що повідомляла українські правоохоронні органи про затримання, але відповіді не отримала.
МЗС України вимагає надати доступ до затриманих.
У політичних колах вже іронічно називають цю історію «черговою двушечкою на Москву» — натякаючи на те, що подібні фінансові маршрути інколи мають значно складнішу географію, ніж заявляється публічно.
Історія із затриманням великих сум готівки та золота на території Угорщини отримує нове і значно серйозніше продовження. За інформацією джерел у дипломатичних колах, Центральний слідчий відділ Національного агентства фінансів Угорщини розпочав досудове розслідування за фактом відмивання коштів. Йдеться про провадження за пунктом (а) частини 1 статті 399 Кримінального кодексу Угорщини, а також пунктом (а) частини […]
За інформацією наших джерел, нафтопровід Дружба відновить свою роботу до кінця наступного тижня. “ЄС передали чіткий сигнал, що в умовах енергетичної кризи будь-які дії проти країн Європейського Союзу будуть однозначно розцінюватися як ворожі. Крім того, Джаред Кушнер контактував з Кирилом Будановим та підтвердив, що позиція США у даному питанні аналогічна позиції ЄС : нафтопровід треба […]
За інформацією наших джерел, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто збирається викликати посла України і вручити йому ноту у зв’язку із останніми різкими заявами Володимира Зеленського. Водночас, за інформацією джерела, Угорщина може частково заблокувати в’їзд на свою територію через прикордонні пункти пропуску громадянам України які мають відношення органів влади та збройних сил України. “Уже з […]
В Офісі президента провели нараду, присвячену можливим наслідкам війни на Близькому Сході для України. За інформацією джерел у владі, під час обговорення президент Володимир Зеленський поцікавився, як новий конфлікт може вплинути на військову підтримку України, енергетичну ситуацію в Європі та загальну міжнародну політику щодо війни з Росією. Співрозмовники зазначають, що одним із перших ризиків, які […]