Колишній керівник державного спецекспортера підозрюється у відмиванні грошей на суму понад $46 млн

Правоохоронці викрили колишнього керівника одного з державних спецекспортерів, який за допомогою фіктивних агентських послуг відмивав мільйони доларів через міжнародні рахунки. Злочин був виявлений в межах розслідування заволодіння коштами концерну “Укроборонпром”, що призвело до формування численних підозр і кримінальних проваджень.

Згідно з інформацією, яку надали Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), підозрюваний колишній посадовець, у змові з іншими особами, незаконно переказував кошти державних підприємств, що входять до складу концерну “Укроборонпром”, на рахунки іноземних компаній під виглядом “агентських послуг” з продажу української військової техніки.

Загальна сума таких незаконних переказів перевищує $46 млн.

Частина цих коштів, а саме щонайменше 13 млн євро, була переведена через низку транзитних компаній і осіла на рахунках самого підозрюваного. Ці гроші, в свою чергу, були використані для придбання елітної нерухомості у Франції, серед якої значаться:

  • Вілла, вартістю 86 млн грн;
  • Виноробня, корпоративні права та 105 земельних ділянок — 229 млн грн;
  • Ще 27 виноробних ділянок — 37 млн грн.

Ці активи вже були арештовані французьким судом, і зараз НАБУ домагатиметься екстрадиції підозрюваного на територію України.

Для приховування походження коштів, підозрюваний використовував банківські рахунки в різних країнах. Це вимагало значних зусиль з боку міжнародних правоохоронних органів та активної співпраці між державами. Справа про легалізацію коштів була передана французькими правоохоронними органами до НАБУ і САП в межах міжнародного співробітництва.

Завдяки зусиллям міжнародних партнерів, майно, придбане за незаконно виведені кошти, було виявлено та заарештовано, що є важливим кроком у боротьбі з відмиванням грошей і корупцією.

За результатами розслідування, експосадовцю повідомили про підозру у причетності до заволодіння коштами на суму понад 387 млн грн, що є частиною більшого злочинного ланцюга. Його дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Оскільки підозрюваний переховується від органу досудового розслідування, повідомлення про підозру було вручено в порядку ст. 135 та ст. 278 КПК України, що дозволяє продовжити досудове слідство в разі його відсутності на території України.

Справи щодо відмивання коштів і заволодіння державними активами в Україні набирають обертів, і це розслідування не є єдиним. Проте проблема боротьби з корупцією і відмиванням грошей вимагає комплексного підходу та безперервної міжнародної співпраці.

Наразі українські правоохоронці продовжують працювати над екстрадицією підозрюваного та сприяти розслідуванню всіх пов’язаних злочинних схем. Водночас, для відновлення справедливості, важливо не лише повернути кошти, але й забезпечити належне покарання для тих, хто ставить свої інтереси вище інтересів держави.

The post Колишній керівник державного спецекспортера підозрюється у відмиванні грошей на суму понад $46 млн first appeared on НЕНЬКА ІНФО.

Схожі статті

Співак Козловський зізнався, як ПТСР після фронту зламав йому життя

Український співак Віталій Козловський відверто розповів про те, як пережив посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) після служби на фронті, і як спроба втекти від болю привела його до зловживання алкоголем. Про це він зізнався в ефірі телеканалу M1. “Коли я приїхав із Сумщини, у мене був страшний ПТСР. Я про це не розповідав. Вживати алкоголь — […]

На Закарпатті пройшла масштабна антикорупційна спецоперація: десятки підозр, мільйонні розтрати

Уранці 31 липня в Ужгороді та інших населених пунктах Закарпаття пройшла синхронна масштабна спецоперація, у якій взяли участь одразу кілька силових структур: СБУ, ДБР, прокуратура, поліція, БЕБ і УСР. Як повідомив журналіст Віталій Глагола з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах, з 7:00 до 10:00 десяткам осіб було вручено підозри у кримінальних провадженнях, переважно […]

Ще одна країна відкрито підтримала війну Росії проти України

Президент Нікарагуа Даніель Ортега та його дружина, віцепрезидентка Росаріо Мурільйо, направили Володимиру Путіну офіційного листа, в якому висловили повну підтримку російській агресії проти України. Лист, датований 30 липня 2025 року, опублікований урядовим виданням El 19 Digital. У посланні Ортега та Мурільйо не лише схвально оцінили повномасштабну війну РФ, але й офіційно визнали Донецьку, Луганську, Херсонську […]

Серпень 2025: нові штрафи, обмеження на квитки та виплати першокласникам

Останній місяць літа принесе українцям низку важливих новацій у сфері транспорту, соціальних виплат, бізнесу та освіти. Деякі з них почнуть діяти вже з 1 серпня 2025 року. Квитки на потяг — лише з “Дія.Підпис” З 1 серпня Укрзалізниця запроваджує нові правила продажу квитків на найпопулярніші рейси — тепер їх можна буде придбати лише через додаток […]