В Україні викрили масштабну схему продажу трафіку для шахрайських call-центрів, яку організував підприємець із Запоріжжя Ляшко Дмитро Сергійович (ІПН 3254508358). За даними міжнародного детективного бюро Absolution, він очолює мережу MediaCraft, що забезпечує потік “клієнтів” для колл-центрів, які ошукують громадян України, Європи та країн Азії.
Розслідування встановило, що колл-центри, зокрема за адресою м. Київ, вул. Велика Васильківська, 5 (БЦ “Арена-Сіті”, 5 поверх), працюють за класичними шахрайськими сценаріями: представлення “банківськими працівниками” для виманювання конфіденційних даних та пропозиції “інвестицій із надприбутками”.
Ляшко не лише створює й перепродає трафік для таких колл-центрів, але й постачає його в Росію, де аналогічні структури ошукують громадян України. Для фінансових розрахунків використовуються російські платіжні системи та банки, що, за даними слідчих, призводить до надходження коштів до бюджету РФ і створює ризики фінансування ворожої економіки.
Кошти від діяльності MediaCraft надходять безпосередньо у криптовалюті, після чого через криптообмінники переводяться в готівку та легалізуються. Для прикриття слідів і ухилення від сплати податків нерухомість та транспорт оформлюються на родичів, а майно купується за заниженими цінами.
Згідно з відкритими джерелами, у минулому Ляшко працював у сфері продажів: у 2013 році подавав резюме в “Імперіал груп Україна”, раніше був в агенції нерухомості “Арсенал”. У 2008-му двічі виїжджав до США, де працював на Icicle Seafood, займаючись пакуванням риби. Має військове звання та освіту радіотехніка, здобуту у Запорізькому національному технічному університеті, однак досі не мобілізований.
Детективи вважають, що діяльність MediaCraft є складовою організованої злочинної групи, яка отримує значні прибутки від міжнародних шахрайських схем та ухиляється від оподаткування в Україні.
Перед судом постане заступник командира однієї з військових частин з Одеської області, якого слідчі Державного бюро розслідувань звинувачують в організації масштабної корупційної схеми. За даними слідства, офіцер налагодив систему так званої «дистанційної служби» для своїх підлеглих. За документами військові перебували на службі та отримували повне грошове забезпечення, але фактично залишалися вдома. Банківські картки з нарахованою […]
Антикорупційні органи спільно з Національною поліцією повідомили про підозру тимчасово виконуючому обов’язки начальника одного з Центральних територіальних управлінь Міністерства оборони. За версією слідства, він організував схему отримання неправомірної вигоди від київського забудовника. Як повідомляє Українська правда з посиланням на НАБУ і САП, посадовець пообіцяв сприяти у перемозі на конкурсі з будівництва багатоквартирного будинку для військових […]
Правоохоронці Києва скерували до суду кримінальне провадження проти 39-річної приватної нотаріус та її 45-річної подруги, яких обвинувачують у незаконних діях із державними електронними реєстрами. Як повідомили в поліції, слідство встановило, що нотаріус, виїхавши за межі України, не призупинила свою офіційну діяльність. Вона передала доступ до нотаріальної контори своїй безробітній знайомій, надавши їй особисті логіни та […]
За перші шість місяців 2025 року українські посадовці подали 706 311 декларацій — на 34% менше, ніж за аналогічний період 2024-го. Про це свідчать дані Опендатабота з посиланням на Національне агентство з питань запобігання корупції. Більшість документів стосувалися 2024 року, а пік подачі припав на березень — тоді надійшло 71% декларацій. При цьому кожна восьма […]