В Україні викрили масштабну схему продажу трафіку для шахрайських call-центрів, яку організував підприємець із Запоріжжя Ляшко Дмитро Сергійович (ІПН 3254508358). За даними міжнародного детективного бюро Absolution, він очолює мережу MediaCraft, що забезпечує потік “клієнтів” для колл-центрів, які ошукують громадян України, Європи та країн Азії.
Розслідування встановило, що колл-центри, зокрема за адресою м. Київ, вул. Велика Васильківська, 5 (БЦ “Арена-Сіті”, 5 поверх), працюють за класичними шахрайськими сценаріями: представлення “банківськими працівниками” для виманювання конфіденційних даних та пропозиції “інвестицій із надприбутками”.
Ляшко не лише створює й перепродає трафік для таких колл-центрів, але й постачає його в Росію, де аналогічні структури ошукують громадян України. Для фінансових розрахунків використовуються російські платіжні системи та банки, що, за даними слідчих, призводить до надходження коштів до бюджету РФ і створює ризики фінансування ворожої економіки.
Кошти від діяльності MediaCraft надходять безпосередньо у криптовалюті, після чого через криптообмінники переводяться в готівку та легалізуються. Для прикриття слідів і ухилення від сплати податків нерухомість та транспорт оформлюються на родичів, а майно купується за заниженими цінами.
Згідно з відкритими джерелами, у минулому Ляшко працював у сфері продажів: у 2013 році подавав резюме в “Імперіал груп Україна”, раніше був в агенції нерухомості “Арсенал”. У 2008-му двічі виїжджав до США, де працював на Icicle Seafood, займаючись пакуванням риби. Має військове звання та освіту радіотехніка, здобуту у Запорізькому національному технічному університеті, однак досі не мобілізований.
Детективи вважають, що діяльність MediaCraft є складовою організованої злочинної групи, яка отримує значні прибутки від міжнародних шахрайських схем та ухиляється від оподаткування в Україні.
За інформацією наших джерел із числа власників крупних мереж АЗК, у найближчі 10 днів різких стрибків цін не передбачається, так як “контракти на нафту і паливо дійсні і не змінюватимуться, а робота логістики стабільна”. “Підвищення цін на паливо може відбутися у разі більш серйозної ескалації на Близькому Сході, що відіб’ється в першу чергу на азіатському […]
За інформацією наших джерел, Україна направила кілька груп інструкторів через військові аеропорти Польщі та Румунії в ОАЕ і Саудівську Аравію для підготовки “груп по роботі з Шахедами”. Як повідомляє джерело, “звіт з повною інформацією щодо технічних характеристик сучасних шахедів, їх можливостей та слабких місць крайній раз передавався представникам США в січні, але безпосередньо групи українських […]
Росія може відмовитися від подальших мирних переговорів з Україною у разі, якщо Київ не погодиться на виведення українських військ із підконтрольної частини Донецької області. Про це повідомляють поінформовані джерела, знайомі з перебігом підготовки майбутніх переговорів. За словами співрозмовників, зустріч представників сторін може відбутися вже наступного тижня та розглядається як ключова для подальшої долі дипломатичного процесу. […]
За інформацією з джерел в Офісі Президента, переговорний процес із Міжнародним валютним фондом щодо нової програми фінансування супроводжується вимогами про перегляд податкової політики та параметрів соціальних видатків. За словами співрозмовника, ключові положення, які обговорювалися, стосуються можливого підвищення окремих податків і оптимізації бюджетних витрат. Джерело стверджує, що українська сторона намагалася відтермінувати запровадження частини рішень, які можуть […]