В Україні викрили масштабну схему продажу трафіку для шахрайських call-центрів, яку організував підприємець із Запоріжжя Ляшко Дмитро Сергійович (ІПН 3254508358). За даними міжнародного детективного бюро Absolution, він очолює мережу MediaCraft, що забезпечує потік “клієнтів” для колл-центрів, які ошукують громадян України, Європи та країн Азії.
Розслідування встановило, що колл-центри, зокрема за адресою м. Київ, вул. Велика Васильківська, 5 (БЦ “Арена-Сіті”, 5 поверх), працюють за класичними шахрайськими сценаріями: представлення “банківськими працівниками” для виманювання конфіденційних даних та пропозиції “інвестицій із надприбутками”.
Ляшко не лише створює й перепродає трафік для таких колл-центрів, але й постачає його в Росію, де аналогічні структури ошукують громадян України. Для фінансових розрахунків використовуються російські платіжні системи та банки, що, за даними слідчих, призводить до надходження коштів до бюджету РФ і створює ризики фінансування ворожої економіки.
Кошти від діяльності MediaCraft надходять безпосередньо у криптовалюті, після чого через криптообмінники переводяться в готівку та легалізуються. Для прикриття слідів і ухилення від сплати податків нерухомість та транспорт оформлюються на родичів, а майно купується за заниженими цінами.
Згідно з відкритими джерелами, у минулому Ляшко працював у сфері продажів: у 2013 році подавав резюме в “Імперіал груп Україна”, раніше був в агенції нерухомості “Арсенал”. У 2008-му двічі виїжджав до США, де працював на Icicle Seafood, займаючись пакуванням риби. Має військове звання та освіту радіотехніка, здобуту у Запорізькому національному технічному університеті, однак досі не мобілізований.
Детективи вважають, що діяльність MediaCraft є складовою організованої злочинної групи, яка отримує значні прибутки від міжнародних шахрайських схем та ухиляється від оподаткування в Україні.