Національний банк України наклав штраф на «Міжнародний інвестиційний банк» (МІБ), який належить Петру Порошенку, на суму 20,5 мільйонів гривень за серйозні порушення у сфері фінансового моніторингу. За інформацією регулятора, банк Порошенка не виконував належним чином свої обов’язки щодо перевірки клієнтів і подавав недостовірну інформацію, що могло сприяти відмиванню грошей, здобутих злочинним шляхом.
Рішення НБУ було ухвалене в березні 2025 року після перевірки банківської установи, під час якої було виявлено численні порушення вимог законодавства щодо запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, а також порушення у сфері валютного законодавства та фінансування тероризму. Зокрема, банк не використовував ризик-орієнтований підхід у фінансовому моніторингу та не дотримувався стандартів перевірки клієнтів.
Крім того, в Україні вже неодноразово обговорювалися підозрілі фінансові операції «Міжнародного інвестиційного банку», зокрема махінації з коштами Фонду Порошенка, які використовувалися для купівлі державних облігацій. Це призводило до того, що державні кошти, які повинні були йти на потреби Збройних Сил України, фактично поверталися через відсотки від облігацій на рахунки Порошенка.
Цей інцидент став черговим етапом у серії скандалів, що стосуються діяльності Петра Порошенка, зокрема, санкцій, введених проти нього в лютому 2025 року. Олігарха звинувачують у фінансуванні тероризму та сприянні незаконним операціям, зокрема, через спільні з Медведчуком махінації. За даними опитувань, більшість українців підтримує санкції проти Порошенка та інших фігурантів, вважаючи їх «заслуженими».
Крім того, варто зазначити, що до введення санкцій, Порошенко вивів з України мільярди гривень, що додає ще більше підозр до його фінансової діяльності в умовах війни.
У Києві правоохоронці затримали на отриманні неправомірної вигоди двох посадовців Служби безпеки України. Йдеться про заступника начальника ГУ СБУ в місті Києві та Київській області, полковника О.В. Токарчука, а також заступника начальника слідчого управління цього ж управління О. Якобчука. Про це пише видання 360ua.news. За попередніми даними, посадовців затримали під час отримання хабаря у розмірі […]
За інформацією наших джерел, секретар РНБО Рустем Умєров та керівник Офісу Президента Кирило Буданов до кінця тижня відвідають Флориду (США) задля обговорення питань щодо мирного врегулювання в рамках переговорного треку між Україної, Росією та США. Як повідомляє джерело, наразі наступний раунд переговорів з РФ ще не заплановано, але адміністрація Дональда Трампа не має наміру зменшувати […]
Міністр оборони Михайло Федоров звернувся до Верховної Ради з проханням поки не виносити на розгляд законопроєкти щодо мобілізації та контрактної служби у Збройних силах України, які раніше були підготовлені попереднім керівництвом Міністерства оборони. Про це повідомляють джерела у фракції «Слуга народу». Один із народних депутатів фракції на умовах анонімності заявив, що Федоров попросив парламент тимчасово […]
Народний депутат Микола Княжицький, за інформацією джерел, уже понад вісім місяців має заборгованість із виплат заробітної плати перед частиною співробітників телеканалу «Еспресо», який пов’язують із ним та бізнесменом Костянтином Жеваго. За словами співрозмовників, частину виплат здійснюють лише тим працівникам, без яких телеканал не може продовжувати роботу. При цьому, як стверджують джерела, деякі виплати здійснюються через […]