Національний банк України наклав штраф на «Міжнародний інвестиційний банк» (МІБ), який належить Петру Порошенку, на суму 20,5 мільйонів гривень за серйозні порушення у сфері фінансового моніторингу. За інформацією регулятора, банк Порошенка не виконував належним чином свої обов’язки щодо перевірки клієнтів і подавав недостовірну інформацію, що могло сприяти відмиванню грошей, здобутих злочинним шляхом.
Рішення НБУ було ухвалене в березні 2025 року після перевірки банківської установи, під час якої було виявлено численні порушення вимог законодавства щодо запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, а також порушення у сфері валютного законодавства та фінансування тероризму. Зокрема, банк не використовував ризик-орієнтований підхід у фінансовому моніторингу та не дотримувався стандартів перевірки клієнтів.
Крім того, в Україні вже неодноразово обговорювалися підозрілі фінансові операції «Міжнародного інвестиційного банку», зокрема махінації з коштами Фонду Порошенка, які використовувалися для купівлі державних облігацій. Це призводило до того, що державні кошти, які повинні були йти на потреби Збройних Сил України, фактично поверталися через відсотки від облігацій на рахунки Порошенка.
Цей інцидент став черговим етапом у серії скандалів, що стосуються діяльності Петра Порошенка, зокрема, санкцій, введених проти нього в лютому 2025 року. Олігарха звинувачують у фінансуванні тероризму та сприянні незаконним операціям, зокрема, через спільні з Медведчуком махінації. За даними опитувань, більшість українців підтримує санкції проти Порошенка та інших фігурантів, вважаючи їх «заслуженими».
Крім того, варто зазначити, що до введення санкцій, Порошенко вивів з України мільярди гривень, що додає ще більше підозр до його фінансової діяльності в умовах війни.
Сьогодні у світі відзначають Всесвітній день боротьби з тероризмом. Ця дата була обрана невипадково — саме цього дня 2001 року сталися жахливі теракти у США, які забрали життя майже трьох тисяч людей. Події в Нью-Йорку, Вашингтоні та Пенсильванії назавжди змінили світ, ставши символом уразливості сучасного суспільства перед терористичною загрозою. Міжнародна спільнота вшановує пам’ять загиблих і […]
На Закарпатті правоохоронці викрили депутата Хустської міської ради, якого підозрюють у незаконній реалізації електронних сигарет. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України. За даними слідства, депутат облаштував торгівельний павільйон прямо на території власного подвір’я. Товар без акцизних марок він замовляв через телеграм-канали, після чого продавав покупцям. Під час обшуку правоохоронці вилучили понад тисячу одиниць рідин […]
Коли ми засинаємо, робота в організмі не зупиняється. Разом із нашими клітинами працюють трильйони «сусідів» — мікроорганізмів у кишківнику та ротовій порожнині. Останні роки наука послідовно показує: склад цих мікробних спільнот пов’язаний із якістю сну. Ідеться не лише про загальне самопочуття — від різноманіття мікробіому, рівня запалення й метаболічних сигналів усередині нас залежать тривалість і […]
Кабінет Міністрів затвердив новий порядок атестації посадових осіб митних органів. Перевірку мають пройти всі співробітники Держмитслужби — орієнтовно 10 тисяч людей. У Мінфіні пояснюють: йдеться про одноразову, повсюдну атестацію, покликану підтвердити відповідність персоналу високим професійним і етичним стандартам, без яких неможлива ефективна робота митниці. Процес складатиметься із трьох послідовних етапів. Спершу — тестування на знання […]