На Волинській митниці виявлено масштабну корупційну схему, пов’язану з фіктивним імпортом дронів. За даними слідства, група посадових осіб митниці разом із фіктивними українськими компаніями створювали неправдиві документи, що дозволяло виводити кошти за кордон, уникаючи сплати митних платежів. Ця діяльність кваліфікується як кримінальне правопорушення за статтею 201-3 Кримінального кодексу України — переміщення товарів через митний кордон з приховуванням від митного контролю.
Підозрюваними є співробітники Волинської митниці — Макар Володимир Андрійович, Сухий Олександр Олександрович, Шкаран Андрій Іванович, Савош Наталія Миколаївна та Волін Олександр Валерійович. Вони оформляли декларації з фальшивими даними, які свідомо вводили в оману митні органи. Через так званий «документообіг» фіктивного імпорту створювалася ілюзія ввезення товарів, яких насправді не було.
До схеми також були залучені декілька українських юридичних осіб, серед яких ТОВ «СЕНФІДЖО ІНД», ТОВ «ПОЛІПРОМ КОНТУР», ТОВ «ЛОЯЛХІЛЗ ГРУП», ТОВ «ПЕППЕР СТАР», ТОВ «ЛАВРА ГРУП» та інші. Більшість цих компаній мають мінімальні капітали, свіжу дату реєстрації і широкий спектр видів діяльності, що характерно для фіктивних підприємств, створених для приховування нелегальних фінансових операцій.
Постачання «товарів» здійснювалося через іноземні компанії з офшорних юрисдикцій — Гонконгу та Польщі. Серед них WHARVEST LIMITED, STARNINE SALES LIMITED, Latuna Limited, TORQUE TRADE LIMITED та інші, які вже раніше фігурували у схемах ухилення від податків. Використання таких фірм ускладнює розслідування, приховує справжніх бенефіціарів і дозволяє здійснювати нелегальні фінансові операції безперешкодно.
Загалом, ситуація на Волинській митниці свідчить про існування добре організованої корупційної мережі, до якої входять як посадові особи митниці, так і фіктивні компанії, що покривають нелегальні операції. Ця схема становить загрозу для економічної безпеки країни, адже призводить до втрат бюджетних коштів, легалізації кримінальних доходів і підриває довіру до митної системи.
Попри заяви про підтримку малого бізнесу, ярмаркова торгівля в Подільському районі Києва зазнає суттєвих проблем. У першому кварталі 2025 року середнє заповнення торгових майданчиків становило лише 61,3%, що означає, що із 5 893 місць працювало лише 3 611. Решта площ залишалася порожньою, хоча підприємці неодноразово скаржилися на дефіцит легальних і доступних торгових точок. Фінансові наслідки […]
Партія «Альтернатива для Німеччини» (AfD) висловилася за скасування виплат Bürgergeld для українських біженців, які перебувають у Німеччині. Один із лідерів цієї правої політичної сили, Тіно Хрупалла, у своєму інтерв’ю телеканалу ZDF звинуватив українських переселенців у «нечесному» отриманні соціальної допомоги та закликав їх повернутися додому. Хрупалла підкреслив, що війна в Україні «не є нашою війною» і […]
Мобільний оператор Vodafone уклав меморандум із Національною поліцією України, який відкриває правоохоронцям доступ до SMS-платформи Telescope. Завдяки цьому інструменту інформація про зниклих дітей зможе миттєво надходити людям, які перебувають найближче до місця події. Суть роботи платформи полягає у використанні геолокації та фільтрів за віком та іншими параметрами. Це дозволяє надсилати цільові повідомлення тим, хто з […]
Криптовалютна біржа WhiteBIT, яку в Україні офіційно очолює Володимир Носов, позиціонує себе як сучасний та надійний фінансовий майданчик. Проте за фасадом респектабельного бізнесу приховується низка гучних скандалів, пов’язаних із проросійськими політичними діячами, офшорними схемами, підозрами у співпраці зі спецслужбами країни-агресора та шахрайстві з коштами клієнтів. Журналістські розслідування вказують на тісні зв’язки WhiteBIT з впливовим сімейством […]