Національний банк України розглядає можливість скасування ліміту у 150 тисяч гривень на перекази з картки на картку. Це може статися вже через 1-2 місяці, але за умови, що банки доведуть свою здатність контролювати ризикові транзакції.
Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, наголосивши, що відповідальність за виявлення сумнівних клієнтів має лежати не лише на регуляторі, а й на банках.
“Крім заходів регулятора, банки мають удосконалювати свої системи внутрішнього контролю та застосовувати ризик-орієнтований підхід, заснований на принципі “знай свого клієнта”, – зазначив Пишний.
Раніше ліміт у 150 тисяч гривень було запроваджено для протидії фінансовим махінаціям, у тому числі незаконним грошовим потокам та відмиванню коштів. Якщо обмеження скасують, це значно спростить великі перекази для бізнесу та звичайних користувачів.
Наразі НБУ спостерігає за готовністю банківських установ посилювати фінансовий моніторинг. Від їхньої ефективності у боротьбі з “тіньовими” операціями залежатиме, чи буде ухвалене рішення про зняття обмежень.
The post НБУ планує скасувати ліміт у 150 тисяч гривень на перекази між картками first appeared on НЕНЬКА ІНФО.
Українська акторка Наталка Денисенко подала на розлучення зі своїм чоловіком — актором і військовим Андрієм Федінчиком. Про це стало відомо з відкритих судових даних, а сама Денисенко натякнула на майбутні складні події в житті. «Добре, що я знала, що в моєму житті буде пипець. І знаю, який пипець і плітки будуть найближчим часом. Тому трохи […]
Компанії, пов’язані з президентом Конфедерації будівельників України Левом Парцхаладзе, можуть невдовзі отримати частину земельних активів, які раніше контролював банкрут і втікач Микола Лагун — колишній власник «Дельта Банку». Йдеться, зокрема, про сотні гектарів землі у Білогородці та Чернігівській області, оформлених на підставні структури, а нині — під судовими арештами. У лютому 2025 року дані в […]
Колишній заступник міністра соціальної політики Борис Лебедцов вкотре опинився в центрі корупційного скандалу. На цей раз — через майже 11 мільйонів гривень недостовірної інформації в декларації. Про це повідомило детективне бюро Absolution з посиланням на результати повної перевірки НАЗК. Виявлені порушення — класика жанру: фіктивні подарунки, аліменти, житло з неправильною адресою і навіть мільйони, про […]
Українська блогерка Алхім несподівано втрутилася у гучну схему на паливному ринку, заявивши, що може дати інтервʼю про свої стосунки з бізнесменом Костянтином Валеуліним. Але лише за умови, що журналісти запропонують їй більшу суму, ніж сам “Костік”. Це не просто особиста драма. Ім’я Валеуліна давно фігурує у масштабних тіньових схемах із виробництва й реалізації бодяжного пального. […]