Відомий одеський зернотрейдер Роман Терещенко розробив схему ухилення від сплати податків та виведення коштів за межі України через платформу OnlyFans.
Про це пише видання Цензор, з посиланням на рішення Київський районного суду міста Одеси.
Державною службою фінансового моніторингу України отримано 190 повідомлень від підрозділів фінансової розвідки інших країн щодо підозрілих фінансових операцій, зокрема за участю відомого українського зернотрейдера Романа Терещенка, засновника “Транс Трейд Холдингу”.
До активів Терещенка належать ТОВ “Греїн-Експорт”, яке займається експортом зернових та олійних культур, стивідорна компанія ТОВ “Фрам Шиппінг Едженсі”, елеватор ТОВ “Транссервіс 2008” та ТОВ “Спеціалізований Зерновий Термінал “Чорноморськ”. Він є кінцевим бенефіціаром іноземних компаній, на адресу яких здійснюється експорт збіжжя від підконтрольних українських підприємств, а саме: Ntk trans poland (Польща) та Trans Trade RK SA (Швейцарія).
Терещенко відкрив у платіжній службі електронних гаманців Paxum Inc особистий рахунок, вказавши себе при реєстрації як вебкам-модель. Що походженням коштів на рахунку буде дохід із сайтів відеочату в реальному часі OnlyFans та виплати партнерів з сайтів, на які він направляє трафік.
Таким чином на рахунок у платіжній службі Paxum Inc Терещенка надійшло понад $3 млн, у тому числі $1,02 млн з бізнес-рахунку Fenix International Limited, власника порталу.
“Є малоймовірним, що кошти від Fenix International Limited одержано за роботу, виконану ним як вебкам-моделлю на Onlyfans.com, “виходячи з оцінки його статі, віку, здійснюваної ним фактично діяльності”, зазначається у тексті ухвали Київського райсуду м. Одеси.
The post Одеський бізнесмен виводив мільйони через OnlyFans first appeared on НЕНЬКА ІНФО.
У селі Шубків Рівненського району стався жахливий інцидент: чоловік, охоплений ревнощами, облив бензином себе, дружину та автомобіль, після чого підпалив усе. Внаслідок трагедії він загинув, а жінка з тяжкими опіками потрапила до реанімації. За даними поліції, подія трапилася 19 липня близько 21:30. 44-річний місцевий житель приїхав автомобілем ВАЗ 2107, щоб забрати свою 41-річну дружину з […]
До складу українських бойових підрозділів продовжують долучатися іноземні добровольці — зокрема, з Колумбії. Вони прибувають до України у складі організованих груп і вже беруть участь у бойових операціях на передовій, зокрема в Сумській області. Колумбійські вояки, які зазвичай приїздять воювати за фінансову винагороду, демонструють високу ефективність. У районі бойових дій вони вже провели успішні штурми […]
Проєкт будівництва корпусу Рівненського обласного госпіталю ветеранів війни знову подорожчав і тепер коштує понад 1,46 мільярда гривень. Усі закупівлі фінансуються за кошти Європейського Союзу в межах інструменту Ukraine Facility. Підрядником є компанія, що згадується в кримінальній справі про привласнення бюджетних коштів у Києві. Перший тендер на будівництво корпусу госпіталю стартував наприкінці 2023 року з очікуваною […]
В умовах війни та економічної нестабільності українці стали вразливішими до кіберзлочинності, особливо коли мова йде про соціальні виплати. Однією з новітніх схем стало шахрайство під виглядом державної програми “Пакунок школяра”. Зловмисники, прикриваючись благородною метою — допомогою дітям, — масово збирають конфіденційну інформацію громадян і списують кошти з їхніх рахунків. Схема працює просто: у соціальних мережах […]