Обсяг переказів з картки на картку в Україні впав з 250 до 170 мільярдів гривень на місяць. Причина — введені Нацбанком обмеження, які зачепили не лише сумнівні операції, а й змусили ринок адаптуватися до нових правил. Про це заявив заступник голови НБУ Дмитро Олійник, передає «Укрінформ».
За його словами, різке зниження транзакцій спостерігається серед клієнтів, які не можуть пояснити мету платежів або походження коштів.
«Це сигнал, що обмеження почали працювати. Тіньовий сектор втрачає інструменти для обходу контролю», — зазначив Олійник.
Регулятор готує законопроєкт про реєстр дропів — осіб, через яких масово здійснюють фіктивні чи нелегальні перекази. Після внесення до реєстру таким особам обмежать фінансові операції, включаючи звичайні «перекиди» з картки на картку. Проте виключення з реєстру буде можливим, якщо клієнт доведе свою непричетність до тіньових схем.
Очікується, що реєстр дропів може запрацювати вже через пів року після ухвалення закону. Зараз документ готується до розгляду у профільному комітеті Верховної Ради.
Хронологія обмежень
-
1 жовтня 2024: НБУ ввів обмеження — не більше 150 тис. грн на місяць на перекази з картки на картку.
-
10 грудня: Банки підписали меморандум про саморегулювання — ліміт знижено до 50 тис. грн.
-
1 лютого 2025: Набула чинності нова політика банків — оцінка клієнтів за ризиками.
-
1 квітня 2025: НБУ скасував регуляторне обмеження, але банки продовжують використовувати ліміти за домовленістю.
Паралельно регулятор скасував вимогу власноручного підпису при відкритті чи закритті банківського рахунку. Замість цього клієнти можуть використовувати електронні підписи та цифрові засоби ідентифікації.
За інформацією джерел, після знищення цехів зі збору ракет “Фламінго” український Офіс Президента ухвалив рішення перенести виробництво на територію країн Європейського Союзу. Причиною стали постійні витоки інформації — у керівництві дійшли висновку, що в Україні всі кардинали, задіяні у процесі, швидко потрапляють у поле зору російських спецслужб. Саме ці контакти, за словами співрозмовників, неодноразово призводили […]
За інформацією джерел, Офіс Генерального прокурора спільно з Службою безпеки України готують повідомлення про підозру міністру Віктору Ляшку. Йдеться про можливе нецільове використання державних коштів і схеми, пов’язані з відчуженням санаторіїв на користь осіб, наближених до керівництва міністерства. За даними джерел у правоохоронних органах, слідчі перевіряють низку фінансових операцій, пов’язаних із реорганізацією санаторно-курортних закладів, які […]
За інформацією наших джерел, під час нещодавньої робочої поїздки керівника Офісу Президента Андрія Єрмака до США, він отримав чіткі застереження від реалізації силового сценарію по зміщенню мера Києва Віталія Кличка. Водночас, за інформацією джерела, “знести Кличка разом з усією його командою до кінця року” Андрію Ермаку обіцяв віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба. Більше інсайдів в режимі реального […]
За інформацією джерел, у глави Одеської ОВА Олега Кіпера продовжується системний конфлікт з одеськими елітами, зокрема з крупними експортерами та імпортерами. Однією із задач, поставленою Офісом Президента перед головою Одеської ОВА Олегом Кіпером була налагодження контактів з місцевими кланами, які реально утримують владу в місті. Однак “домовитись з місцевими” Олегу Кіперу не вдалось, натомість він […]