Національна поліція України оголосила підозру власнику збанкрутілого банку “Земельний капітал” у створенні злочинної організації, привласненні майна, службовому підробленні та відмиванні доходів. За даними джерел, йдеться про Віктора Тополова, колишнього міністра вугільної промисловості України.
Як повідомляє пресслужба Нацполіції, підозрюваний придбав банк спеціально для організації фінансових махінацій. У схемі брали участь члени правління банку, приватні підприємці, оцінювачі та державні реєстратори. Злочинна група реєструвала у держреєстрі речових прав на нерухоме майно об’єкти великої площі в центральних районах Києва і Харкова, які насправді не існували.
Ці “фіктивні” об’єкти використовувалися як застава для видачі кредитів на загальну суму понад 90 млн грн.
Використання коштів
Виведені гроші використовувалися для:
- фінансування будівництва заводів і теплоелектроцентралей;
- операційної діяльності вугільних шахт;
- придбання елітних автомобілів та нерухомості.
Щороку службовці банку підробляли акти перевірки заставного майна, фіксуючи, що воно нібито існує та є ліквідним.
У серпні 2021 року Національний банк України визнав “Земельний капітал” неплатоспроможним через відсутність коштів для виконання зобов’язань перед клієнтами. Це стало результатом багаторічних махінацій та зловживань.
Слідчі ідентифікували 27 осіб, які в різні роки входили до складу злочинної організації. Сімом з них раніше вже висунули підозри, а в січні 2025 року оголосили про нові підозри, включаючи власника банку.
Для збереження речових доказів і відшкодування збитків суд наклав арешт на:
- 12 квартир у Києві;
- 5 приватних будинків загальною площею понад 2000 кв. м;
- земельні ділянки;
- 12 елітних авто;
- корпоративні права в афілійованих підприємствах.
Фігурантам справи загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває, і правоохоронці працюють над збором додаткових доказів.
The post Поліція розкрила масштабну фінансову аферу власника банку “Земельний капітал” first appeared on НЕНЬКА ІНФО.
У Чернігові суд виніс вирок двом чоловікам, які намагалися викрасти понад 5,5 мільйона гривень із банку, влаштувавши вибух у його приміщенні. Про це повідомила Чернігівська обласна прокуратура. За даними слідства, жителі Запорізької та Миколаївської областей почали готувати злочин ще у лютому 2024 року. Вони регулярно приїздили до міста, збираючи інформацію про розташування банківського сховища, охоронні […]
У Дніпрі двом посадовцям одного з університетів оголосили про підозру у хабарництві. Вони вимагали від абітурієнта 2500 доларів США за можливість безперешкодно вступити на магістратуру. За даними поліції Дніпропетровської області, один із посадовців спільно зі спільником обіцяв «допомогти» з результатами іспиту та гарантувати вступ. За це абітурієнт мав передати їм 2500 доларів. Правоохоронці задокументували момент […]
У серпні 2025 року Україна опинилася серед країн Європи з найдорожчою електроенергією для промисловості. За даними Європейської мережі операторів систем передачі електроенергії (ENTSOE), середня ціна на ринку «на добу наперед» становила 5 188,78 грн за мегават-годину. Це п’ятий показник серед усіх держав Європи. Найдорожча електроенергія у серпні була зафіксована в країнах Балтії та Італії. В […]
Попри спроби європейських союзників і гучні заяви Дональда Трампа, переговори навколо України знову повернулися до вихідної точки. Про це пише британське видання The Telegraph. Росія офіційно заявила про анексію п’яти українських областей, хоча значна частина цих територій залишається під контролем України. Київ зберігає щонайменше 13 тисяч квадратних кілометрів у чотирьох із них, включно з Херсоном […]