У столиці правоохоронці вийшли на масштабну організовану злочинну групу, яка системно займається нелегальним обігом електронних сигарет зі смаковими добавками, забороненими до реалізації в Україні.
Керівниками угруповання є Савельєв Нікон Георгійович, Романова Ярослава Борисівна та Філімонова Марина Сергіївна. Вони задіяли підконтрольні юридичні та фізичні особи, зокрема ТОВ «Пар Трейд», ТОВ «Піт Трейд» та ФОП Шевченко Богдан Артемович, щоб вибудувати повноцінну схему постачання та продажу нелегальної продукції.
Основними точками збуту стали популярні торговельні центри Києва: ТЦ «Метроград», ТРЦ «Рівермол», ТЦ «Скаймол» та ТЦ «Глобус». Вітрини мереж «Tobacco and Vape» та «Cloud 21» фактично виконують роль фасаду для незаконного бізнесу.
За даними слідства, Романова та Філімонова, будучи бенефіціарами «Пар Трейд» та «Піт Трейд», координують ключові процеси – від логістики й контролю за персоналом до інкасації та ведення «чорної» бухгалтерії. Безготівкові платежі вони проводять через підконтрольні ФОПи, виводячи гроші у готівку та мінімізуючи податкові зобов’язання. Савельєв відповідає за роботу торгової точки «Cloud 21», контролює персонал, грошові потоки та технічне прикриття, включно з маніпуляціями у платіжних терміналах.
ТОВ «Піт Трейд» уже неодноразово фігурувало у судових справах за порушення законодавства – від відсутності реєстраторів розрахункових операцій до невидачі фіскальних чеків, що підтверджено постановами Солом’янського, Подільського та Шевченківського районних судів Києва.
На підставі зібраних фактів подано скаргу з вимогою провести повну перевірку діяльності компаній-учасників схеми, а також вжити заходів щодо припинення незаконного обігу підакцизних товарів у столиці.
За інформацією наших джерел із числа власників крупних мереж АЗК, у найближчі 10 днів різких стрибків цін не передбачається, так як “контракти на нафту і паливо дійсні і не змінюватимуться, а робота логістики стабільна”. “Підвищення цін на паливо може відбутися у разі більш серйозної ескалації на Близькому Сході, що відіб’ється в першу чергу на азіатському […]
За інформацією наших джерел, Україна направила кілька груп інструкторів через військові аеропорти Польщі та Румунії в ОАЕ і Саудівську Аравію для підготовки “груп по роботі з Шахедами”. Як повідомляє джерело, “звіт з повною інформацією щодо технічних характеристик сучасних шахедів, їх можливостей та слабких місць крайній раз передавався представникам США в січні, але безпосередньо групи українських […]
Росія може відмовитися від подальших мирних переговорів з Україною у разі, якщо Київ не погодиться на виведення українських військ із підконтрольної частини Донецької області. Про це повідомляють поінформовані джерела, знайомі з перебігом підготовки майбутніх переговорів. За словами співрозмовників, зустріч представників сторін може відбутися вже наступного тижня та розглядається як ключова для подальшої долі дипломатичного процесу. […]
За інформацією з джерел в Офісі Президента, переговорний процес із Міжнародним валютним фондом щодо нової програми фінансування супроводжується вимогами про перегляд податкової політики та параметрів соціальних видатків. За словами співрозмовника, ключові положення, які обговорювалися, стосуються можливого підвищення окремих податків і оптимізації бюджетних витрат. Джерело стверджує, що українська сторона намагалася відтермінувати запровадження частини рішень, які можуть […]