Національний банк України (НБУ) оголосив про накладення санкцій на загальну суму, що перевищує 320 мільйонів гривень, в рамках однієї з наймасштабніших кампаній контролю за фінансовим сектором. У травні 2026 року було оштрафовано дев'ять небанківських фінансових установ та один банк. Основними причинами стали недоліки у фінансовому моніторингу, недостатній контроль за ризиковими операціями, а також порушення валютного законодавства.
Серед найбільш значних штрафів — 135,15 мільйона гривень, накладений на ТОВ «ФК Контрактовий дім», яке діє під брендом EasyPay. Подібну суму отримала й компанія «Свіфт Гарант», що відповідає за платіжну мережу City24. Національний банк вказав на численні порушення в роботі систем фінансового моніторингу, зокрема, неналежну перевірку клієнтів і недостатній контроль за політично значущими особами.
Серед інших постраждалих — страхова компанія VUSO, яка отримала штраф у 40,7 мільйона гривень через недоліки в перевірці клієнтів та оцінці ризиків. Ця новина викликала особливий резонанс, оскільки VUSO нещодавно потрапила до переліку системно значущих страховиків України. За даними компанії, у першому кварталі 2026 року її чистий прибуток склав близько 158 мільйонів гривень, а обсяг страхових премій перевищив 1,3 мільярда гривень.
Банк «Авангард» також потрапив під санкції, отримавши штраф у 2 мільйони гривень. Регулятор виявив проблеми з виявленням підозрілих операцій та недостатній аналіз транзакцій. Цей банк вже тривалий час перебуває у фокусі через зміни в структурі власності, і раніше Нацбанк вказував на необхідність продажу установи.
Серед інших компаній, які отримали штрафи, — «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» (понад 6,1 мільйона гривень), а також «А Фінанс» і «МБК», які були оштрафовані за порушення валютного законодавства.
Експерти зазначають, що ця хвиля штрафів є частиною стратегії НБУ щодо підвищення контролю за фінансовим сектором, зокрема в питаннях боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Очікується, що подібні перевірки та санкції стануть регулярною практикою у найближчі роки, особливо на фоні інтеграції України в європейський фінансовий простір.