Державне бюро розслідувань розкрило масштабну схему, пов’язану з діяльністю компанії ТОВ «Укр Гейм Технолоджі», яка керує популярною мережею онлайн-казино Pin-Up. Слідство встановило, що за українським брендом ховаються російські власники, які виводили сотні мільйонів гривень за кордон навіть після повномасштабного вторгнення РФ. Це не лише фінансові махінації, а й реальна загроза національній безпеці.
Компанія отримала ліцензію від КРАІЛ у квітні 2021 року. Її діяльність охоплює онлайн-казино Pin-Up.Casino, букмекерський сервіс Pin-Up.Bet та партнерську програму Pin-Up.Partners. Попри реєстрацію в Україні, операційний контроль здійснюється через кіпрську компанію GURUFLOW TEAM LTD, яку пов’язують із російськими громадянами.
Зокрема, розслідувачі встановили, що мережею керують адвокат Дмитро Пунін, його дружина Маріна Ільїна (офіційний CEO Pin-Up Global) та ще один росіянин – Михайло Рогожин, керівник Pin-Up.Partners. Саме вони, за версією ДБР, організували виведення понад 260 млн грн (6,25 млн євро) з України на рахунки GURUFLOW у 2022-2024 роках.
Особливо цинічним є той факт, що кошти перераховували навіть у період активних бойових дій. При цьому програмне забезпечення Pin-Up підтримує російські платіжні системи, зокрема «МИР», QIWI та Yandex Money, які перебувають під санкціями Ради національної безпеки і оборони України.
Ще один тривожний факт: GURUFLOW володіла російською компанією «ООО «Пин-Ап.РУ», яка після ребрендингу у 2022 році стала «ООО «Фонкор». Ця фірма платила податки в бюджет РФ – 579 млн рублів у 2022 році, що могло піти на фінансування російської армії. Ба більше, навіть після введення санкцій проти «Фонкору» у березні 2023 року компанія продовжила діяльність.
Щоб уникнути блокування, мережа Pin-Up використовує «дзеркала» сайтів та підставні компанії на Кіпрі та в Кюрасао, а також перейменувала бренд у Росії на Ivanbet.
Формальним власником українського Pin-Up значиться Ігор Зотько, який отримав 605 млн грн як дивіденди від діяльності казино. При цьому він не зміг пояснити походження 30 млн грн, внесених у статутний капітал компанії. У січні 2025 року Зотько отримав підозру за сприяння державі-агресору, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Ще в 2021-2022 роках СБУ попереджала, що платформи Pin-Up можуть збирати персональні дані українських військових і передавати їх російським спецслужбам. У 2024 році експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз підтвердили, що використання казино негативно впливає на боєздатність Сил оборони.
Чому Pin-Up досі працює в Україні?
Виявляється, у схемі замішані високопосадовці. Зокрема, діяльність Pin-Up, за даними ДБР, прикривали голова КРАІЛ Іван Рудий та член комісії Євген Яхній. Саме вони допомагали мережі казино отримати ліцензію та уникати блокувань.
Попри резонансне розслідування, сайт Pin-Up продовжує працювати. Виникає питання: чи не настав час українським правоохоронцям нарешті закрити «сіру» гральну імперію, яка збагачує російських олігархів?
The post Російські власники казино Pin-Up виводили мільйони з України під час війни first appeared on НЕНЬКА ІНФО.
За інформацією наших джерел із числа власників крупних мереж АЗК, у найближчі 10 днів різких стрибків цін не передбачається, так як “контракти на нафту і паливо дійсні і не змінюватимуться, а робота логістики стабільна”. “Підвищення цін на паливо може відбутися у разі більш серйозної ескалації на Близькому Сході, що відіб’ється в першу чергу на азіатському […]
За інформацією наших джерел, Україна направила кілька груп інструкторів через військові аеропорти Польщі та Румунії в ОАЕ і Саудівську Аравію для підготовки “груп по роботі з Шахедами”. Як повідомляє джерело, “звіт з повною інформацією щодо технічних характеристик сучасних шахедів, їх можливостей та слабких місць крайній раз передавався представникам США в січні, але безпосередньо групи українських […]
Росія може відмовитися від подальших мирних переговорів з Україною у разі, якщо Київ не погодиться на виведення українських військ із підконтрольної частини Донецької області. Про це повідомляють поінформовані джерела, знайомі з перебігом підготовки майбутніх переговорів. За словами співрозмовників, зустріч представників сторін може відбутися вже наступного тижня та розглядається як ключова для подальшої долі дипломатичного процесу. […]
За інформацією з джерел в Офісі Президента, переговорний процес із Міжнародним валютним фондом щодо нової програми фінансування супроводжується вимогами про перегляд податкової політики та параметрів соціальних видатків. За словами співрозмовника, ключові положення, які обговорювалися, стосуються можливого підвищення окремих податків і оптимізації бюджетних витрат. Джерело стверджує, що українська сторона намагалася відтермінувати запровадження частини рішень, які можуть […]