Гучне розслідування викрило масштабну схему ухилення від сплати податків, організовану групою компаній, пов’язаних із бізнесменом Дмитром Градоблянським. За матеріалами досудового слідства у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 КК України, збитки державному бюджету перевищили 165 мільйонів гривень.
У центрі схеми – ТОВ «Столична Ювелірна Фабрика» (м. Київ) та дві афілійовані компанії – ТОВ «Авексто» (Добропілля) і ТОВ «Авесенс» (Київ). Вони діяли у змові з низкою фізичних осіб-підприємців і систематично реалізовували ювелірні вироби за готівку поза податковим обліком.
Вражаючі масштаби махінацій. Лише в рамках одного епізоду імпорту з Італії, Китаю та Таїланду в Україну було завезено 383,6 кг ювелірних виробів, з яких 335 кг — золото. Вартість цього товару становила понад 106 млн грн, але офіційно задекларовано було лише 43,75 млн грн. За підрахунками слідства, таке заниження призвело до несплати ПДВ на 96 млн грн та податку на прибуток на 69 млн грн.
ТОВ «Авексто» протягом 2023–2024 років взагалі не подавало податкової звітності, хоча на рахунки компанії надійшло понад 133 млн грн за договорами комісії. ТОВ «Авесенс» діяло подібно: у 2021–2024 роках компанія не декларувала доходи, хоча отримала понад мільярд гривень від підприємців, прикриваючи імпорт інвестиційного золота фіктивними операціями.
Водночас «Столична Ювелірна Фабрика» змінила юридичного власника — тепер вона зареєстрована на мешканку Чорноморська та її компанію ТОВ «Метойл компані». Формальні засновники Дмитро Градоблянський та Юрій Музиченко вийшли зі складу компаній, проте, як встановило слідство, продовжують контролювати активи через благодійний фонд Dobrogo.
Це — типова практика ухилення від відповідальності: коли замість ліквідації компаній змінюються власники, проводиться «реструктуризація», але фактичне управління лишається в руках тих самих осіб. У цьому випадку — Градоблянського та його бізнес-партнерів.
В Офісі президента провели нараду, присвячену можливим наслідкам війни на Близькому Сході для України. За інформацією джерел у владі, під час обговорення президент Володимир Зеленський поцікавився, як новий конфлікт може вплинути на військову підтримку України, енергетичну ситуацію в Європі та загальну міжнародну політику щодо війни з Росією. Співрозмовники зазначають, що одним із перших ризиків, які […]
За інформацією наших джерел із числа власників крупних мереж АЗК, у найближчі 10 днів різких стрибків цін не передбачається, так як “контракти на нафту і паливо дійсні і не змінюватимуться, а робота логістики стабільна”. “Підвищення цін на паливо може відбутися у разі більш серйозної ескалації на Близькому Сході, що відіб’ється в першу чергу на азіатському […]
За інформацією наших джерел, Україна направила кілька груп інструкторів через військові аеропорти Польщі та Румунії в ОАЕ і Саудівську Аравію для підготовки “груп по роботі з Шахедами”. Як повідомляє джерело, “звіт з повною інформацією щодо технічних характеристик сучасних шахедів, їх можливостей та слабких місць крайній раз передавався представникам США в січні, але безпосередньо групи українських […]
Росія може відмовитися від подальших мирних переговорів з Україною у разі, якщо Київ не погодиться на виведення українських військ із підконтрольної частини Донецької області. Про це повідомляють поінформовані джерела, знайомі з перебігом підготовки майбутніх переговорів. За словами співрозмовників, зустріч представників сторін може відбутися вже наступного тижня та розглядається як ключова для подальшої долі дипломатичного процесу. […]