Гучне розслідування викрило масштабну схему ухилення від сплати податків, організовану групою компаній, пов’язаних із бізнесменом Дмитром Градоблянським. За матеріалами досудового слідства у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 КК України, збитки державному бюджету перевищили 165 мільйонів гривень.
У центрі схеми – ТОВ «Столична Ювелірна Фабрика» (м. Київ) та дві афілійовані компанії – ТОВ «Авексто» (Добропілля) і ТОВ «Авесенс» (Київ). Вони діяли у змові з низкою фізичних осіб-підприємців і систематично реалізовували ювелірні вироби за готівку поза податковим обліком.
Вражаючі масштаби махінацій. Лише в рамках одного епізоду імпорту з Італії, Китаю та Таїланду в Україну було завезено 383,6 кг ювелірних виробів, з яких 335 кг — золото. Вартість цього товару становила понад 106 млн грн, але офіційно задекларовано було лише 43,75 млн грн. За підрахунками слідства, таке заниження призвело до несплати ПДВ на 96 млн грн та податку на прибуток на 69 млн грн.
ТОВ «Авексто» протягом 2023–2024 років взагалі не подавало податкової звітності, хоча на рахунки компанії надійшло понад 133 млн грн за договорами комісії. ТОВ «Авесенс» діяло подібно: у 2021–2024 роках компанія не декларувала доходи, хоча отримала понад мільярд гривень від підприємців, прикриваючи імпорт інвестиційного золота фіктивними операціями.
Водночас «Столична Ювелірна Фабрика» змінила юридичного власника — тепер вона зареєстрована на мешканку Чорноморська та її компанію ТОВ «Метойл компані». Формальні засновники Дмитро Градоблянський та Юрій Музиченко вийшли зі складу компаній, проте, як встановило слідство, продовжують контролювати активи через благодійний фонд Dobrogo.
Це — типова практика ухилення від відповідальності: коли замість ліквідації компаній змінюються власники, проводиться «реструктуризація», але фактичне управління лишається в руках тих самих осіб. У цьому випадку — Градоблянського та його бізнес-партнерів.
Вчора вночі в пункті пропуску «Лужанка» на кордоні з Угорщиною прикордонники Мукачівського загону спільно з митниками виявили незаконну спробу вивезення зброї. 54-річний громадянин Угорщини намагався вивезти з України чотири предмети, що мають ознаки холодної зброї, у автомобілі «Skoda». Під час поглибленого огляду транспортного засобу правоохоронці виявили два ножі та два мачете з лезами різної довжини. […]
Суд у Кривому Розі виніс вирок 16-річному хлопцю, який у вересні минулого року вбив власну бабусю та намагався приховати злочин підпалом квартири. Трагедія сталася в Покровському районі міста. Під час конфлікту неповнолітній завдав 82-річній жінці смертельних ударів сокирою та гантелею. Після цього він підпалив квартиру, аби замести сліди злочину. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили […]
Кабінет Міністрів вніс до Верховної Ради законопроект №13716, яким пропонується змінити перелік підстав для звільнення поліцейських та обмежень щодо їх служби. Зокрема, у статті 77 закону про Національну поліцію пропонується виключити підстави для звільнення через набуття іншого громадянства чи надання неправдивої інформації під час прийняття на службу. Водночас стаття 61 пропонує встановити, що поліцейським не […]
В.о. генерального директора КП «Міжнародний аеропорт Одеса» Ольгу Макогонюк повідомили про підозру у завданні збитків підприємству на суму понад 15,6 млн грн. За версією НАБУ та САП, через відсутність заявки на сертифікацію аеродрому комунальне підприємство втратило право отримувати прибуток від авіакомпаній за зліт, посадку та стоянку літаків. Натомість статус експлуатанта аеропорту отримала приватна компанія, яка […]