Головне слідче управління Національної поліції України проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025000000001617 за ч. 5 ст. 190 ККУ (шахрайство в особливо великих розмірах).
Справу було відкрито після того, як від польських правоохоронців надійшла інформація про діяльність організованого злочинного угруповання. Воно займалося фінансовими махінаціями з використанням фальшивих інвестиційних схем.
У ході міжнародного співробітництва польські слідчі встановили, що понад 20 мільйонів доларів у криптовалюті було перераховано на 14 рахунків у сервісі OKX. Ці рахунки зареєстровані на громадян України.
Розслідування триває, правоохоронці перевіряють усі обставини справи, можливих учасників та шляхи відмивання коштів. У Нацполіції наголошують, що криптовалютні операції дедалі частіше використовуються шахраями для переведення в готівку незаконних доходів, що потребує активної міжнародної співпраці правоохоронних органів.
Подальші результати справи залежатимуть від спільних дій українських і польських слідчих, а також позиції міжнародних криптобірж, через які здійснювалися операції.