Згідно з розслідуванням Бюро економічної безпеки (БЕБ), власники онлайн-казино “Космолот” незаконно переклали 5,4 мільйонів євро на фіктивні компанії в Британії. Компанія “Спейсикс”, яка операціонувала під брендом “Космолот” у сфері азартних ігор в Україні, використовувала дзеркальні веб-сайти та проводила незаконну діяльність навіть після отримання ліцензії від Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Відправлення коштів на адреси фірм в Британії стало об’єктом уваги правоохоронців, оскільки ця діяльність мала великі правові наслідки для власників і учасників компанії “Спейсикс”. Зазначено, що ці кошти були перераховані як передплата за програмне забезпечення, однак сам факт перекладу засвідчує можливе порушення законодавства.
Ураховуючи наведене вище, використання сторонніх сервісів ідентифікації гравців не є ні логічним, ні економічно обґрунтованим, що може вказувати на наявність ризиків, пов’язаних з легалізацією незаконно нажитого майна. Згідно з інформацією від Бюро економічної безпеки (БЕБ), власники компанії ухилилися від сплати податків на суму 30,2 мільйони гривень. Керівником фірми “Спейсикс” є Оксана Іллічова, а власниками вказані Сергій Потапов та Арнульф Еккехард Нойманн-Дамерау з EuroAtlantic Group з Великої Британії. Ці дані свідчать про можливість серйозних порушень у сфері фінансів та податкової політики, що потребує ретельного розслідування та вжиття відповідних заходів.
• Використання сторонніх сервісів ідентифікації гравців у казино “Космолот” є необґрунтованим з логічної та економічної точок зору, що може свідчити про ризики, пов’язані з легалізацією незаконно нажитого майна.
• За даними Бюро економічної безпеки (БЕБ), власники компанії ухилилися від сплати податків на значну суму, що становить 30,2 мільйони гривень.
• Управління фірми “Спейсикс” здійснюється Оксаною Іллічовою, а власниками вказані Сергій Потапов та Арнульф Еккехард Нойманн-Дамерау з EuroAtlantic Group з Великої Британії.
• Порушення у сфері фінансів та податкової політики вимагають негайного розслідування та вжиття відповідних заходів з боку компетентних органів.
Концерт Анни Трінчер у Тернополі завершився гучним скандалом. Під час виступу до сцени раптово прорвалися кілька чоловіків, які намагалися наблизитися до співачки. Охорона спрацювала миттєво – нападників швидко вивели, не дозволивши їм зашкодити артистці. Про подію Анна розповіла у соцмережах, виклавши відео моменту нападу. Здавалося б, історія мала викликати лише співчуття та підтримку, але в […]
Столична Нацполіція продовжує розслідувати масштабні факти ймовірних корупційних правопорушень у роботі КП “Київтеплоенерго”. Справи стосуються завищення вартості будівельних матеріалів, фіктивного працевлаштування та використання сумнівних підрядників. За оцінками правоохоронців, збитки бюджету столиці сягають сотень мільйонів гривень. Про це пише видання КВ. Фіктивне працевлаштування Однією з найрезонансніших стала справа щодо фіктивного працевлаштування у відділі розвитку персоналу підприємства. […]
Уряд Угорщини допускає можливість зміни своєї позиції щодо блокування початку переговорів України про вступ до ЄС. Про це заявив заступник голови МЗС Угорщини Левенте Мадяр після зустрічі з віцепрем’єром України з питань євроінтеграції Тарасом Качкою, яка відбулася у Будапешті. За словами Мадяра, головною темою дискусії стали причини, через які Будапешт досі відмовляється підтримати євроінтеграційні прагнення […]
Правоохоронці Закарпаття завершили розслідування щодо 23-річної мешканки Чопа, яку підозрюють у створенні міжнародної схеми торгівлі людьми. За даними слідства, жінка використовувала вразливий стан українок, пропонуючи їм високооплачувану роботу за кордоном, але насправді планувала відправити їх для сексуальної експлуатації. Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі, підозрювана діяла через соціальні мережі. Вона знаходила українок, які шукали заробіток […]