Згідно з розслідуванням Бюро економічної безпеки (БЕБ), власники онлайн-казино “Космолот” незаконно переклали 5,4 мільйонів євро на фіктивні компанії в Британії. Компанія “Спейсикс”, яка операціонувала під брендом “Космолот” у сфері азартних ігор в Україні, використовувала дзеркальні веб-сайти та проводила незаконну діяльність навіть після отримання ліцензії від Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Відправлення коштів на адреси фірм в Британії стало об’єктом уваги правоохоронців, оскільки ця діяльність мала великі правові наслідки для власників і учасників компанії “Спейсикс”. Зазначено, що ці кошти були перераховані як передплата за програмне забезпечення, однак сам факт перекладу засвідчує можливе порушення законодавства.
Ураховуючи наведене вище, використання сторонніх сервісів ідентифікації гравців не є ні логічним, ні економічно обґрунтованим, що може вказувати на наявність ризиків, пов’язаних з легалізацією незаконно нажитого майна. Згідно з інформацією від Бюро економічної безпеки (БЕБ), власники компанії ухилилися від сплати податків на суму 30,2 мільйони гривень. Керівником фірми “Спейсикс” є Оксана Іллічова, а власниками вказані Сергій Потапов та Арнульф Еккехард Нойманн-Дамерау з EuroAtlantic Group з Великої Британії. Ці дані свідчать про можливість серйозних порушень у сфері фінансів та податкової політики, що потребує ретельного розслідування та вжиття відповідних заходів.
• Використання сторонніх сервісів ідентифікації гравців у казино “Космолот” є необґрунтованим з логічної та економічної точок зору, що може свідчити про ризики, пов’язані з легалізацією незаконно нажитого майна.
• За даними Бюро економічної безпеки (БЕБ), власники компанії ухилилися від сплати податків на значну суму, що становить 30,2 мільйони гривень.
• Управління фірми “Спейсикс” здійснюється Оксаною Іллічовою, а власниками вказані Сергій Потапов та Арнульф Еккехард Нойманн-Дамерау з EuroAtlantic Group з Великої Британії.
• Порушення у сфері фінансів та податкової політики вимагають негайного розслідування та вжиття відповідних заходів з боку компетентних органів.
За інформацією наших джерел, переговори у тристоронньому форматі щодо врегулювання “українського питання” відновляться не раніше 20-го березня та ймовірно пройдуть у Женеві. “Переговори в тристоронньому форматі щодо України відновляться не раніше 20-го березня і знову пройдуть у Женеві. До тристоронньої зустрічі у Женеві, спецпедставники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер можуть в черговий раз […]
Черговий раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією може відбутися 11 березня у Стамбулі. Туреччина розглядається як один із можливих майданчиків для продовження дипломатичних консультацій щодо завершення війни. За даними джерел, нову зустріч готують після того, як попередні переговори, заплановані на початок березня, були відкладені через загострення ситуації на Близькому Сході. Раніше сторони планували […]
Після серії публічних заяв посла України у Великій Британії та колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в оточенні президента Володимира Зеленського почали обговорювати його можливу участь у майбутніх виборах. Про це повідомляють джерела у президентській команді. Розмови активізувалися після інтерв’ю та виступів посла у Великій Британії, де він, зокрема, публічно говорив про проблеми українського контрнаступу 2023 […]
Наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією щодо завершення війни може відбутися вже наступного тижня — після 9 березня. Остаточна дата зустрічі наразі не визначена. Про це повідомляють джерела, знайомі з підготовкою переговорів. За попередніми даними, сторони розглядають кілька можливих майданчиків для проведення зустрічі. Серед основних варіантів — Женева у Швейцарії або Стамбул […]