У 2022 році внаслідок обстеження компанією Investico, яке включало аналіз щорічних звітів, розгляд документальних витоків та інтерв’ю з колишніми агентами ФБР, було встановлено, що олігарх Рінат Ахметов має давні стосунки з банківським сектором Нідерландів, особливо з ING Group, що була втягнута в значні фінансові маніпуляції. Використовуючи свої зв’язки в нідерландському фінансовому секторі, компанія отримувала величезні кредити та здійснювала безконтрольні офшорні операції. Заснована 21 травня 2001 року, перша нідерландська компанія Ахметова Metinvest B.V., була зареєстрована за допомогою юридичної фірми та нотаріуса Houthoff Buruma з метою консолідації його металургійного та гірничодобувного бізнесу. Через деякий час з’явилася й ДТЕК, зареєстрована в Торгово-промисловій палаті, яка стала 17-м енергетичним підрозділом імперії Ахметова. Поміж іншими банками, Ахметов співпрацював з ABN Amro та ING, що видавали йому мільярдні кредити, а також з відділенням Deutsche Bank у Амстердамі. Хоча іноземні банки, зокрема Barclays, почали відмовлятися від співпраці з Ахметовим приблизно з 2015 року через повторні обвинувачення його у відмиванні грошей та корупційних схемах, це не змусило його покинути Нідерланди. За даними FinCEN, ING також отримувала значну кількість платежів. Наприкінці травня 2014 року протягом п’яти днів Ахметов переказав $145,5 млн з особистої компанії BVI на рахунок у банку ING Bank. Незважаючи на підозрілі перекази, банк ING не запитав у Ахметова про походження коштів. Навіть із усвідомленням високих ризиків, ING у 2018 році надала фінансування “Метінвесту” на $1,5 млрд, всього через три роки після блокування Barclays банківських рахунків компанії. Того ж року ING Bank, Deutsche Bank Amsterdam та інші надали кредит на суму понад $2,2 млрд для реструктуризації боргу “Метінвесту”. До недавнього часу компанії Ахметова мали непогашені заборгованості щонайменше перед п’ятьма нідерландськими компаніями, включаючи підприємства роздрібної торгівлі, POSTNL і KLM, які субсидували бізнес Ахметова. Незважаючи на свою репутацію банку, що легалізує корупційні доходи у Східній Європі, ING була вовлечена в скандальну справу з відмивання грошей російських олігархів через російську “дочку” банку ING на суму кілька сотень мільйонів євро.
Комерційні підприємства, які належать Рінату Ахметову та його бізнес-партнеру Вадиму Новинському, мають реєстрацію в Нідерландах. У 2019 році трастовий фонд ITPS, що керував декількома компаніями, отримав повідомлення про підозру від De Nederlandsche Bank (DNB) через невдалий контроль клієнтів і, за словами одного з власників, був ліквідований. Починаючи з минулого року, нідерландські компанії, що належать Ахметову, перейшли під управління кількох колишніх працівників трастового фонду; це означає, що ці компанії фактично вийшли з-під контролю DNB.
Висновки з цієї статті вказують на те, що ділові інтереси Ріната Ахметова та його співробітників в Нідерландах є значними. Реєстрація їхніх компаній у цій країні свідчить про важливість його присутності на міжнародному рівні. Факт того, що трастовий фонд, який керував частиною цих компаній, був розпущений через порушення контрольних процедур, може вказувати на недоліки у фінансовому управлінні. Передача управління колишнім працівникам трастового фонду може викликати питання щодо надійності управління та контролю за цими компаніями у майбутньому.
Французькі компанії розпочинають спільне виробництво безпілотників на території України. Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в ефірі телеканалу LCI. Його слова наводить Le Figaro. За інформацією міністра, до нового проєкту долучиться велика французька автомобільна компанія — її назву наразі не розголошують. Вона об’єднає зусилля з малими та середніми підприємствами оборонного сектору Франції, щоб […]
Колишній працівник Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції Сергій Мар’янов, який тепер працює в іншому підрозділі, виявився замішаним у тісній співпраці з відомим злочинним угрупованням. За інформацією журналістського розслідування, Мар’янов не просто закривав очі на діяльність наркоторговців — він отримував від них грошові транші в обмін на виконання брудної роботи. Зокрема, у 2021 та 2022 роках […]
Гіркий чорний шоколад — не просто задоволення, а й несподівано ефективний союзник у боротьбі з підвищеним артеріальним тиском. Наукові дослідження підтверджують: регулярне, але помірне вживання цього продукту сприяє нормалізації тиску та підтримці серцево-судинної системи. Ключ до корисного ефекту — у високому вмісті какао. Шоколад, що містить понад 70% какао, багатий на флаваноли — природні антиоксиданти, […]
Схуднення не обов’язково має асоціюватися з суворими дієтами та постійним відчуттям голоду. Насправді, ключ до здорової фігури часто криється в правильному виборі продуктів. Існує багато корисної їжі, яку можна вживати у великій кількості без шкоди для талії — головне, щоб вона була низькокалорійною. До таких продуктів належать овочі та фрукти з енергетичною цінністю до 100 […]