Tag: фіктивні компанії
В ОГП розкрили масштабну схему розкрадання оборонних коштів
Офіс Генерального прокурора повідомив про масштабну схему відмивання оборонних коштів на суму понад 578 млн грн. За даними слідства, у 2023–2024 роках посадовці одного...
Як із Запорізького заводу феросплавів роками виводили кошти через фіктивні компанії
З Запорізького заводу феросплавів (ЗЗФ) — одного з найбільших феросплавних виробників Європи, де 25,5% акцій належить державі — упродовж 2016–2023 років було виведено щонайменше...
В Україні розкрито мережу фіктивних агрофірм із міжнародними зв’язками — збитки понад пів мільярда
Міністерство юстиції України надало офіційну відповідь на журналістський запит, у якій підтвердило наявність численних виконавчих проваджень проти низки українських агропідприємств, що у 2021–2024 роках...
Учасник схеми з іржавими тепловозами для порту “Південний” уникнув покарання
Київський районний суд Одеси закрив кримінальне провадження проти Сергія Лепетинського, уродженця Євпаторії, який був фігурантом схеми з фальсифікації документів для реєстрації десятків фіктивних компаній....
Суд звільнив від відповідальності фігуранта справи про іржаві тепловози для порту “Південний”
Київський райсуд Одеси звільнив від кримінальної відповідальності уродженця Євпаторії Сергія Лепетинського, якого обвинувачували у пособництві фальсифікації документів для створення десятків фіктивних фірм. Через ці...
Бізнесмен Мітрохін та його компанії під підозрою у шахрайстві на сотні мільйонів, – розслідування СБУ
Служба безпеки України розслідує масштабну схему легалізації незаконних доходів через систему державних закупівель, організовану бізнесменом Олегом Мітрохіним. За даними слідства, підконтрольні йому компанії, серед...