Tag: фінансові розслідування
Як банкіри з російським бекграундом долучились до державної програми “єОселя” через банк “Глобус”
Банкір Сергій Геннадійович Мамедов, який сьогодні офіційно є головою правління та фактичним контролером “Глобус Банку”, до цього моменту зберігає зв'язки з оточенням біглого екс-президента...
Україна вперше почала міжнародні розслідування на запити іноземних фінансових регуляторів
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку отримала перші запити від іноземних фінансових регуляторів та вже розпочала за ними окремі розслідування. Новий механізм...
Відмивання мільйонів у Європі: названі імена фігурантів розслідування в Угорщині
Історія із затриманням великих сум готівки та золота на території Угорщини отримує нове і значно серйозніше продовження. За інформацією джерел у дипломатичних колах, Центральний...
Світлана Івахів увійшла до топ-10 найбагатших бізнесменів, а WOG знову опинилася в центрі скандалу
Світлана Івахів посіла дев’яте місце у рейтингу найбагатших бізнесменів України за 2025 рік із прибутком у 48 мільярдів гривень. Формально це — історія про...
БЕБ перевіряє великі телеграм-канали через можливу несплату податків
Бюро економічної безпеки України розпочало масштабні перевірки діяльності власників і адміністраторів найбільших телеграм-каналів країни, яких підозрюють у системній несплаті податків та можливій легалізації доходів,...
Бізнес після банку: чим займається ексзаступниця голови ПриватБанку
Колишня заступниця голови правління ПриватБанку Тетяна Гур’єва, яка фігурує у рішеннях Високого суду Лондона щодо масштабного виведення коштів з банку, після націоналізації фінансової установи...