#фінансовий моніторинг

Перегляньте наші ексклюзивні статті!

В Україні зростає кількість блокувань банківських рахунків через фінансовий моніторинг

Економіка REDAKTOR 2 -
В Україні зростає кількість випадків тимчасового блокування банківських рахунків громадян через підозрілі фінансові операції. Як повідомляє Асоціація платіжних провайдерів України, банки мають право обмежувати...

Виробник РЕБ опинився під питанням через використання криптовалютних розрахунків

Події REDAKTOR 2 -
Український виробник засобів радіоелектронної боротьби під брендом Contra Drone опинився в центрі публічних звинувачень щодо можливого використання криптовалютних інструментів для легалізації коштів. Йдеться про...

Банк вимагає декларацію після податкової: що потрібно знати бізнесу про фінмоніторинг

Економіка REDAKTOR 2 -
Банки в Україні зобов’язані перевіряти джерела походження коштів клієнтів, аналізувати їхні операції та оцінювати відповідність транзакцій фінансовому профілю. Це прямо передбачено законодавством про фінансовий...

Нові обмеження на міжнародні перекази: що змінив ПриватБанк

Економіка REDAKTOR 2 -
ПриватБанк оновив правила здійснення міжнародних переказів, посиливши контроль за операціями відповідно до вимог воєнного стану та міжнародних фінансових норм. Зміни спрямовані на підвищення фінансової...

Українців атакують фішинговими листами під виглядом НБУ

Події REDAKTOR 2 -
В Україні зафіксували нову хвилю шахрайських електронних розсилок, які маскуються під офіційні повідомлення Національного банку України. Зловмисники надсилають листи з нібито вимогою надати документи...
1234сторінка 2 з 4

ПОПУЛЯРНЕ

З питань співпраці з редакцією НЕНЬКА ІНФО можете звернутися на пошту або на сторінці контакти. Головний редактор: Валерій Биковський, Рекламний відділ: Артем Писаренко

Адреса редакції: м. Київ, Голосіївський проспект 66 оф. 18