Tag: Ibox bank
Фігурантка справи Ibox Bank Альона Шевцова може повернутися в Україну
Власниця Ibox Bank Альона Шевцова (у дівоцтві Дегрік), яка опинилася під санкціями РНБО та стала фігуранткою розслідувань правоохоронних органів, може намагатися повернутися в Україну....
Під контролем Татарова: як держава втратила 20 млрд грн у справах онлайн-казино
Журналісти підрахували, що впродовж 2025 року силовики “злили” кілька гучних кримінальних справ про відмивання грошей онлайн казино на загальну суму близько 20 мільярдів гривень.
Зокрема,...
Управителем арештованого бізнес-центру Жеваго стала структура з орбіти iBox Bank і Міндіча
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) визначило управителя арештованого майнового комплексу на вул. Іоанна Павла ІІ, 4/6 у Києві — одного з найбільших...
Чи поверне держава 7,2 мільярда: підозрювана у відмиванні грошей Олена Шевцова закриває кримінальні справи через суди
У березні 2023 року НБУ вивів Ibox Bank з ринку за відмивання грошей в інтересах онлайн-казино, після чого передав його в ліквідацію Фонду гарантування...
Адвокати підозрюваної у відмиванні грошей співвласниці iBox Bank Шевцової затягують розгляд справи
Фігурантка кримінальної справи про фінансові махінації колишня голова Наглядової ради та співвласниця iBox Bank Олена Шевцова була оголошена в міжнародний розшук понад півтора роки...
Схема на мільярди: що відомо про справу оголошеної в міжнародний розшук співвласниці iBox Bank Шевцової
Колишня голова Наглядової ради та співвласниця iBox Bank Олена Шевцова була оголошена в міжнародний розшук понад півтора роки тому. Бюро економічної безпеки (БЕБ) звинувачує...