ТЕГ: слідство

Державна служба фінансового моніторингу України (ДСФМ) викрила підозрілу схему виведення коштів за кордон, до якої причетний український зернотрейдер Роман Терещенко. За інформацією служби, Терещенко, засновник компанії “Транс Трейд Холдинг”, використав платформу OnlyFans для переведення $3 мільйонів за межі України, ймовірно, з метою ухилення від податків. Про це пише Цензор. Розслідування розпочалося після того, як до Держфінмоніторингу надійшло […]

The post Український зернотрейдер Роман Терещенко підозрюється у виведенні коштів через OnlyFans first appeared on НЕНЬКА ІНФО.

У столиці 71-річного пенсіонера пограбували в ліфті житлового будинку. Зловмісник вікрав у чоловіка сумку з особистими речами. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Києві. Оперативники поліції отримали повідомлення від 71-річного пенсіонера про те, що невідомий чоловік вихопив в нього сумку з речами в кабіні ліфта будинку. “Оперативні співробітники підрозділу з залученням співробітників кримінального […]

The post У Києві грабіжник напав на пенсіонера в ліфті: зловмисника затримано first appeared on НЕНЬКА ІНФО.

Керівницькі компанії, які вважають, що розкрадають 95 мільйонів гривень під час організації із закупівлею трансформаторів для “Укрзалізниці”, екстрадували з Болгарії в Україну. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України (НАБУ). Йдеться про керівницю товариства, яке незаконно виграло тендер на постачання силових трансформаторів із завищеними цінами впродовж 2022–2024 років. Після викриття схеми у квітні 2024 року […]

The post До України екстрадували жінку, яку підозрюють у розкраданні 95 млн грн “Укрзалізниці” first appeared on НЕНЬКА ІНФО.

Справу щодо вимагання грошей у львівського підприємця, яка вже отримала назву “Долари в унітазі”, набуває нових обертів. За інформацією слідства, до корупційної схеми можуть бути причетні депутат Львівської обласної ради від фракції “Європейська солідарність” Володимир Доманський та його спільник Віталій Денега, який займає посаду першого заступника мера Яворова. Згідно з матеріалами слідства, зловмисники обіцяли підприємцю […]

The post Львівські депутати та чиновники вимагали $25 тисяч у підприємця first appeared on НЕНЬКА ІНФО.

На Житомирщині спільними зусиллями Національної поліції та Служби безпеки України були затримані двоє осіб, яких підозрюють у здійсненні терористичного акту поблизу територіального центру комплектування (ТЦК). Завдяки оперативній роботі правоохоронців вдалося уникнути жертв. Хто причетний до злочину? За інформацією слідства, до теракту причетні: 41-річний уродженець Донеччини, який має кримінальне минуле; 23-річна мешканка Бердичева, яка, за попередніми […]

The post Нацполіція затримала підозрюваних у теракті в Бердичеві first appeared on НЕНЬКА ІНФО.

Резонансна справа про зловживання державною програмою єВідновлення в Ізюмі привела до звільнення очільника міської військової адміністрації Валерія Марченка. Харківська обласна військова адміністрація (ОВА) рекомендувала його відставку, а нову кандидатуру вже погоджено Офісом президента. Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов на пресконференції 26 грудня. Причиною кадрових змін стали викриття у справі заступника Марченка, якому […]

The post В Ізюмі через корупційний скандал хочуть звільнити голову МВА first appeared on НЕНЬКА ІНФО.