ТЕГ: слідство
На Миколаївщині загинув 21-річний сержант, який нещодавно став батьком
У Миколаївській області під час виїзду на виклик про сімейну сварку трапилася трагедія — зловмисник кинув гранату у поліцейських. Один правоохоронець загинув, ще троє отримали поранення. Про це повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський. Інцидент стався вдень. За даними правоохоронців, після прибуття наряду поліції на місце виклику порушник, намагаючись втекти, дістав гранату та кинув […]В Одеській області викрили схему відмивання коштів через “зерновий” експорт і контрабанду цигарок
На Одещині викрито схему, в якій контрабандисти тютюнових виробів поєднували фальшивий експорт агропродукції з відмиванням коштів через офшорні компанії. Основна частина операцій проходила через Об’єднані Арабські Емірати, звідки назад в Україну надходили дешеві контрабандні цигарки. У 2022–2023 роках на території регіону діяла група компаній-експортерів із ознаками ризиковості: ТОВ «Краука», ТОВ «14», ТОВ «Аппер Корн» та […]Компанія “Фармак” заробляє мільярди на постачаннях для армії: обшуки, тендери і завищені ціни
Наприкінці лютого поліція та СБУ провели обшуки на підприємстві АТ «Фармак», повідомили одразу кілька ЗМІ. Причиною слідчих дій стала підозра у змові з дистриб’юторами для продажу ліків державним і комунальним закладам за завищеними цінами, що нібито завдало державі збитків на три мільйони гривень. Відкрито кримінальне провадження за статтями про привласнення майна та відмивання коштів. Попри […]Схема на мільйони: як «Полтавагаз» заробляв на пільговому газі для населення
Службові особи АТ «Полтавагаз», ключового гравця на ринку газопостачання Полтавщини, виявились причетними до масштабної схеми з перепродажу блакитного палива. Газ, закуплений у державної компанії «Нафтогаз України» за пільговими тарифами для населення, далі реалізовували промисловим споживачам за ринковими цінами — з величезною маржею. Слідство встановило, що різниця між пільговим тарифом у 7,96 грн за кубометр і […]Компанію помічника «слуги» спіймали на контрабанді електронок з Польщі
Бюро економічної безпеки України (БЕБ) викрило масштабну схему незаконного ввезення електронних сигарет із Польщі. Ключовим фігурантом справи стала ужгородська компанія ТОВ «Тиса-Енерджі Груп», що належить Івану Чейпешу — чинному помічнику народного депутата від «Слуги народу» Анатолія Костюха. За даними слідства, саме ця фірма виступала одержувачем великих партій продукції — 149,8 тис. одиниць електронних сигарет NEW […]Колишні прокурори перетворили ЄДРСР на приватну базу даних
Троє адвокатів з юридичної компанії «Гарантія ваших прав» отримали підозру від НАБУ через втручання в роботу Єдиного держреєстру судових рішень. Серед них – Дмитро Борзих, колишній помічник головного військового прокурора Анатолія Матіоса. За даними слідства, адвокати мали несанкціонований доступ щонайменше до 100 кримінальних справ, зокрема – понад 30 проваджень НАБУ, пов’язаних із топкорупцією. До 2022 […]