ТЕГ: слідство

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев визнав своїм помічником Євгенія Сокура — колишнього посадовця Державної податкової служби (ДПС), звільненого через корупційні скандали. Призначення викликало широкий суспільний резонанс, адже проти Сокура наразі ведеться кримінальне розслідування. Коли мова йде про очищення державних інституцій від корупції, важливо не лише говорити, але […]

The post Помічник із сумнівною репутацією: Данило Гетьманцев взяв у команду Євгенія Сокура first appeared on НЕНЬКА ІНФО.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру одній із народних депутаток України. Йдеться про незаконне збагачення та внесення недостовірних даних до електронної декларації. За інформацією слідства, у 2021–2023 роках депутатка отримала активи на понад 20 млн грн, що значно перевищує її офіційні доходи. Попри офіційну нерозголошеність імені, ЗМІ та […]

The post НАБУ взялося за депутатку “Слуги народу” через незаконне збагачення first appeared on НЕНЬКА ІНФО.

Державна служба фінансового моніторингу України (ДСФМ) викрила підозрілу схему виведення коштів за кордон, до якої причетний український зернотрейдер Роман Терещенко. За інформацією служби, Терещенко, засновник компанії “Транс Трейд Холдинг”, використав платформу OnlyFans для переведення $3 мільйонів за межі України, ймовірно, з метою ухилення від податків. Про це пише Цензор. Розслідування розпочалося після того, як до Держфінмоніторингу надійшло […]

The post Український зернотрейдер Роман Терещенко підозрюється у виведенні коштів через OnlyFans first appeared on НЕНЬКА ІНФО.

У столиці 71-річного пенсіонера пограбували в ліфті житлового будинку. Зловмісник вікрав у чоловіка сумку з особистими речами. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Києві. Оперативники поліції отримали повідомлення від 71-річного пенсіонера про те, що невідомий чоловік вихопив в нього сумку з речами в кабіні ліфта будинку. “Оперативні співробітники підрозділу з залученням співробітників кримінального […]

The post У Києві грабіжник напав на пенсіонера в ліфті: зловмисника затримано first appeared on НЕНЬКА ІНФО.

Керівницькі компанії, які вважають, що розкрадають 95 мільйонів гривень під час організації із закупівлею трансформаторів для “Укрзалізниці”, екстрадували з Болгарії в Україну. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України (НАБУ). Йдеться про керівницю товариства, яке незаконно виграло тендер на постачання силових трансформаторів із завищеними цінами впродовж 2022–2024 років. Після викриття схеми у квітні 2024 року […]

The post До України екстрадували жінку, яку підозрюють у розкраданні 95 млн грн “Укрзалізниці” first appeared on НЕНЬКА ІНФО.

Справу щодо вимагання грошей у львівського підприємця, яка вже отримала назву “Долари в унітазі”, набуває нових обертів. За інформацією слідства, до корупційної схеми можуть бути причетні депутат Львівської обласної ради від фракції “Європейська солідарність” Володимир Доманський та його спільник Віталій Денега, який займає посаду першого заступника мера Яворова. Згідно з матеріалами слідства, зловмисники обіцяли підприємцю […]

The post Львівські депутати та чиновники вимагали $25 тисяч у підприємця first appeared on НЕНЬКА ІНФО.