ТЕГ: слідство

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) спільно з Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою повідомили про підозру колишньому керівнику Державної прикордонної служби України у вчиненні ряду корупційних злочинів. Це повідомлення стало важливою подією в рамках боротьби з корупцією, яка нещодавно набрала нових обертів на тлі серйозних суспільних очікувань.

Підозра була висунута на основі результатів тривалого розслідування, яке встановило численні факти зловживань службовим становищем та розкрадання державних коштів під час виконання службових обов’язків. Особа, що обіймала високу посаду, користувалася своїм статусом для організації схем, що мали на меті особисте збагачення. Одним з основних напрямків розслідування стало незаконне присвоєння коштів, які були призначені для закупівлі техніки та забезпечення діяльності прикордонників.

Детективи НАБУ зафіксували, як посадовці розподіляли ці гроші між собою та іншими учасниками схеми. У матеріалах справи є записи переговорів, де йдеться про конкретні суми відкатів та порядок їх розподілу.

Слідство кваліфікувало дії підозрюваних за ч. 4 ст. 27 та ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання службовою особою неправомірної вигоди. Санкція передбачає позбавлення волі на 8–12 років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

Експерти оцінюють обсяги тіньового ринку сигарет в Україні понад 5 млрд штук на рік, що призводить до щорічних втрат державного бюджету приблизно на 24,2 млрд грн. Основним джерелом контрабанди є великі тютюнові фабрики, зокрема Львівська та Закарпатська, а також менші виробники, які релокувалися на Тернопільщину.

Незаконний експорт цигарок — лише частина системи тіньових потоків на кордоні. Так, під час обшуків на Волинській митниці вилучено понад 850 тисяч доларів, які пов’язані з розмитненням вживаних автомобілів. За оцінками джерел, сіра каса на Львівській, Закарпатській та Волинській митницях може сягати 10 млн доларів на рік.

Аналітики зазначають, що справа Дейнека може бути частиною «прибирання» впливових осіб від грошових потоків, пов’язаних із топпосадовцями. Водночас експерти сумніваються, що це суттєво вплине на існуючі контрабандні схеми.

Державне бюро розслідувань оприлюднило інформацію про розкриття великої корупційної схеми, що стосується ухилення від військової служби. Згідно з даними слідства, четверо членів військово-лікарської комісії Приморського районного територіального центру комплектування були залучені до незаконної діяльності. Вони організували систематичне ухилення призовників від військової служби, фальшивлячи медичні висновки та надаючи псевдокерівні документи, що дозволяли призовникам уникати виконання своїх обов'язків перед державою.

За попередніми даними, члени ВЛК за відповідну винагороду визнавали громадян непридатними до служби, навіть якщо ті не мали на те реальних медичних підстав. Схема діяла на території Приморського району, і, за оцінками правоохоронців, охопила десятки осіб, що не виконували своїх обов'язків перед армією.

За даними слідства, послуги обходилися охочим уникнути мобілізації у 16 тисяч доларів США. Обмін документами та грошима здійснювався через поштові відправлення. Раніше ДБР вже викрило частину учасників цієї схеми, а обвинувальні акти стосовно нових епізодів уже скеровано до суду.

Чотирьом лікарям повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання до трьох років обмеження волі. Процесуальне керівництво здійснювала Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Слідство наголошує, що викриття таких схем є пріоритетом ДБР для захисту мобілізаційної та оборонної спроможності держави.

Депутату Берегівської районної ради оголошено підозру у внесенні до декларації завідомо недостовірних відомостей на суму понад 8 мільйонів гривень. Про це повідомила Закарпатська обласна прокуратура за результатами перевірки поданих посадовцем електронних декларацій за попередні роки.

За даними слідства, обранець громади не відобразив у документах низку об’єктів нерухомості та інші активи, фактична вартість яких суттєво перевищує встановлений законом поріг кримінальної відповідальності. Йдеться про майно, оформлене як безпосередньо на самого депутата, так і на близьких до нього осіб, що, за версією правоохоронців, могло бути використано для приховування реального рівня статків.

За даними слідства, депутат у декларації за 2022 рік не вказав автомобіль Ford Mustang, яким користувався разом із дружиною, а також значний дохід і фінансові операції з купівлі та продажу Mercedes-Benz S-Class. Автомобіль Mercedes депутат придбав у жовтні 2022 року за 3,75 млн грн, хоча його підтверджені доходи за понад 20 років підприємницької діяльності становили менше ніж 227 тис. грн.

За кілька днів після придбання Mercedes депутат продав його, а отримані кошти використав на власні потреби. Слідство встановило, що ці операції не були внесені до декларації, що кваліфікується за ч. 1 ст. 209 та ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Прокуратура опублікувала фото вручення підозри у розкішному будинку депутата, де видно багатий декор у бароковому стилі, масивні меблі та балюстраду. Хоча прізвище підозрюваного офіційно не розголошується, за даними депутатів Закарпатської облради йдеться про 41-річного Арсенія Богара від партії «Слуга народу».

Арсеній Богар разом із рідним братом є керівником і співвласником ТОВ «Севлюш Універ», що займається виробництвом металевих виробів. Брати також керують благодійним фондом «Фонд ромів Виноградівщини». У 2020 році Богар балотувався як громадський діяч і правозахисник ромів, а у 2016–2020 роках працював радником голови Виноградівської райдержадміністрації з питань ромської інтеграції.

Наразі тривають слідчі дії, встановлюються деталі фінансових операцій та джерела доходів депутата.

На Вінниччині правоохоронні органи зафіксували черговий випадок порушень у роботі одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За інформацією з обізнаних джерел, посадовицю установи підозрюють у зловживанні службовим становищем, що стало підставою для проведення слідчих дій та подальшого розслідування. Інцидент уже викликав резонанс як серед місцевої громади, так і на рівні області.

За попередніми даними, йдеться про використання службових повноважень у власних інтересах або в інтересах третіх осіб. Слідство перевіряє можливі факти незаконного впливу на процеси, пов’язані з виконанням мобілізаційних та облікових функцій, а також аналізує документи й контакти, які могли бути використані в межах протиправної схеми. Правоохоронці наголошують, що всі обставини справи будуть встановлені в межах чинного законодавства.

За версією слідства, у квітні 2023 року працівниця Тульчинського районного ТЦК запропонувала матері полеглого бійця допомогу з оформленням одноразової грошової допомоги, передбаченої державою для родин загиблих військових. В обмін на «вирішення питання» вона пообіцяла вплинути на посадових осіб обласного та районного центрів комплектування.

Щоб контролювати процес, підозрювана отримала від жінки довіреність на представництво її інтересів, самостійно зібрала пакет документів і надала інструкції щодо подачі заяв. Фактично, за даними правоохоронців, вона створила враження, що без її втручання виплату отримати буде складно.

У грудні того ж року, коли стало відомо про призначення державної допомоги, посадовиця висунула вимогу перерахувати їй 5 тисяч доларів «винагороди» за вплив на службових осіб. Кошти вона попросила переказати на власний банківський рахунок.

Жінка погодилася і перерахувала близько 190 тисяч гривень. За інформацією слідства, підозрювана знімала гроші частинами через різні банкомати та використовувала їх на власний розсуд.

Службовій особі повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення посадовими особами та легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом.

Наразі її відсторонено від посади. Суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Слідчі дії тривають.

У Рівненській області правоохоронці виявили організовану схему незаконного вивезення мобілізованих військовослужбовців із навчального центру. Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону повідомила про участь інструктора одного з підрозділів у злочинній діяльності, до якої також були залучені його спільники. Як з'ясувало слідство, військовослужбовець, який мав доступ до новобранців, активно шукав серед них охочих уникнути подальшої служби.

В обмін на грошову винагороду інструктор пропонував своїм «клієнтам» допомогу у незаконному залишенні військової частини, що дозволяло уникнути участі в бойових діях. Вартість таких послуг становила не менше трьох тисяч доларів США. Відзначається, що злочинна схема включала ретельно організований процес ухилення від військової служби, де кожен етап був спланований з максимальною обережністю для уникнення викриття.

Правоохоронці зафіксували злочинну діяльність і затримали інструктора під час отримання грошей. Затримання відбулося в момент, коли він на власному автомобілі намагався вивезти одного з військовослужбовців за межі навчального центру.

Підозрюваному повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за організацію дезертирства та сприяння ухиленню від військової служби. Суд уже визначив для нього запобіжний захід.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють можливих співучасників та інших осіб, які могли скористатися цією незаконною схемою.

У Києві розпочинається судовий процес у справі, що стосується можливого розкрадання державних коштів, виділених на забезпечення роботи екстреної медичної допомоги. Слідство зосередилося на закупівлі автозапчастин для автомобілів швидкої допомоги, під час якої, за версією правоохоронців, вартість товарів була завищена майже на 2 мільйони гривень.

За інформацією правоохоронних органів, у цій справі йдеться не лише про фінансові махінації, а й про потенційний ризик для здоров’я пацієнтів. Завищення цін могло вплинути на кількість та якість закупленого обладнання, що безпосередньо відображається на оперативності та ефективності медичної допомоги.

За даними досудового розслідування, у 2022 році службові особи комунального об’єднання «Київмедспецтранс» діяли за попередньою змовою з директором приватного підприємства. Посадовці готували та затверджували документи, на підставі яких формувалася очікувана вартість автозапчастин, необхідних для ремонту автомобілів екстреної медичної допомоги.

Слідство встановило, що для реалізації схеми використовувалися підконтрольні суб’єкти господарювання, що дозволило забезпечити перемогу заздалегідь визначеної компанії у процедурі закупівлі. Загальна сума укладеного договору становила майже 5,5 мільйона гривень.

Після підписання договору приватне підприємство постачало автозапчастини за цінами, які значно перевищували ринкові. Це підтвердила комплексна транспортно-товарознавча та судово-економічна експертиза. За її висновками, вартість закуплених запчастин була завищена більш ніж на 1,9 мільйона гривень, що завдало істотних збитків бюджету міста Києва.

Санкції статей Кримінального кодексу України, які інкримінують обвинуваченому, передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

Досудове розслідування щодо інших фігурантів кримінального провадження наразі зупинене. Як зазначають у прокуратурі, це пов’язано з перебуванням частини підозрюваних у розшуку, а також мобілізацією одного з учасників справи.