ТОВ «Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн», зареєстроване у селі Острів Тернопільської області, офіційно позиціонує себе як легальний виробник тютюнових виробів. Проте кримінальне провадження № 72024171100000002 від 18 січня 2024 року фіксує факти незаконного виготовлення та реалізації сигарет без українських акцизних марок, частково під виглядом duty free продукції.
Під час обшуків правоохоронці вилучили великі партії сигарет марок Urta, Brut, Marshal de luxe, Slims та інших, які не мали акцизного маркування. Частина продукції зберігалася у вантажному контейнері з маркуванням «For duty free sale only», що може свідчити про спробу уникнення оподаткування через фальсифіковані логістичні маршрути.
Слідство встановило тісні зв’язки ТОВ «Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн» із ТОВ «Юнайтед Тобакко» з м. Жовті Води. Обидві компанії раніше мали юридичні адреси в одній будівлі, що може свідчити про координацію діяльності. У березні 2022 року «Маршалл» переїхало до Тернопільської області.
Наразі компанія розташована на території м’ясокомбінату народного депутата Івана Чайківського у селі Острів. Формально директором є Ігор Братченко, бенефіціаркою – Маргарита Рибун, але джерела в обласній адміністрації стверджують, що реальний контролер – Дмитро Чумаченко, партнер Чайківського.
Попри кримінальне провадження та ознаки тіньової діяльності, «Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн» продовжує володіти чинною ліцензією на оптову торгівлю тютюновими виробами, тоді як правоохоронці та контролюючі органи не вживають дієвих заходів для припинення порушень.
За інформацією наших джерел із числа власників крупних мереж АЗК, у найближчі 10 днів різких стрибків цін не передбачається, так як “контракти на нафту і паливо дійсні і не змінюватимуться, а робота логістики стабільна”. “Підвищення цін на паливо може відбутися у разі більш серйозної ескалації на Близькому Сході, що відіб’ється в першу чергу на азіатському […]
За інформацією наших джерел, Україна направила кілька груп інструкторів через військові аеропорти Польщі та Румунії в ОАЕ і Саудівську Аравію для підготовки “груп по роботі з Шахедами”. Як повідомляє джерело, “звіт з повною інформацією щодо технічних характеристик сучасних шахедів, їх можливостей та слабких місць крайній раз передавався представникам США в січні, але безпосередньо групи українських […]
Росія може відмовитися від подальших мирних переговорів з Україною у разі, якщо Київ не погодиться на виведення українських військ із підконтрольної частини Донецької області. Про це повідомляють поінформовані джерела, знайомі з перебігом підготовки майбутніх переговорів. За словами співрозмовників, зустріч представників сторін може відбутися вже наступного тижня та розглядається як ключова для подальшої долі дипломатичного процесу. […]
За інформацією з джерел в Офісі Президента, переговорний процес із Міжнародним валютним фондом щодо нової програми фінансування супроводжується вимогами про перегляд податкової політики та параметрів соціальних видатків. За словами співрозмовника, ключові положення, які обговорювалися, стосуються можливого підвищення окремих податків і оптимізації бюджетних витрат. Джерело стверджує, що українська сторона намагалася відтермінувати запровадження частини рішень, які можуть […]