ТОВ «Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн», зареєстроване у селі Острів Тернопільської області, офіційно позиціонує себе як легальний виробник тютюнових виробів. Проте кримінальне провадження № 72024171100000002 від 18 січня 2024 року фіксує факти незаконного виготовлення та реалізації сигарет без українських акцизних марок, частково під виглядом duty free продукції.
Під час обшуків правоохоронці вилучили великі партії сигарет марок Urta, Brut, Marshal de luxe, Slims та інших, які не мали акцизного маркування. Частина продукції зберігалася у вантажному контейнері з маркуванням «For duty free sale only», що може свідчити про спробу уникнення оподаткування через фальсифіковані логістичні маршрути.
Слідство встановило тісні зв’язки ТОВ «Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн» із ТОВ «Юнайтед Тобакко» з м. Жовті Води. Обидві компанії раніше мали юридичні адреси в одній будівлі, що може свідчити про координацію діяльності. У березні 2022 року «Маршалл» переїхало до Тернопільської області.
Наразі компанія розташована на території м’ясокомбінату народного депутата Івана Чайківського у селі Острів. Формально директором є Ігор Братченко, бенефіціаркою – Маргарита Рибун, але джерела в обласній адміністрації стверджують, що реальний контролер – Дмитро Чумаченко, партнер Чайківського.
Попри кримінальне провадження та ознаки тіньової діяльності, «Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн» продовжує володіти чинною ліцензією на оптову торгівлю тютюновими виробами, тоді як правоохоронці та контролюючі органи не вживають дієвих заходів для припинення порушень.
Подана Андрієм Єрмаком відставка може виявитися не завершенням його впливу, а лише зміною формальної ролі. Наші джерела в Офісі президента повідомляють, що в команді наразі розглядається сценарій, за яким Єрмак залишиться на Банковій як непублічний радник із широкими повноваженнями — без офіційної посади, але з доступом до стратегичних рішень. За словами співрозмовників, ключовим моментом стане […]
Як повідомляє наше джерело, на фоні відставки Андрія Єрмака, в Київській міській адміністрації незрозумілий ажіотаж, також “виносять коробки з документами у дворі”. Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак подав у відставку. Про це у своєму відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.
За інформацією джерел видання 360ua.news, Офіс Президента був попереджений до про обшуки НАБУ у глави ОП Андрія Єрмака за тиждень. Як повідомляє джерело, під час обшуків у Андрія Єрмака детективи НАБУ “нічого не знайшли”, так як в ОП знали про заплановані заходи приблизно за тиждень. Водночас, за повідомленням джерела, на даному етапі в НАБУ розглядається […]