У столиці викрито організовану злочинну групу, яка використовуючи підроблені документи та фіктивні компанії, привласнила 56 мільйонів гривень. Кошти були отримані у вигляді кредитів і лізингу через маніпуляції з майном, підробленими паспортами та вигаданими юридичними операціями.
Редакція 368.media отримала доступ до матеріалів кримінального провадження за статтями ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.
У 2017 році шахрай та його брат заволоділи ТОВ «Матрікс-Груп» (ЄДРПОУ 40000514), використавши паспорт мешканця Луганської області, на який переоформили компанію. У подальшому використовувалися інші фіктивні особи: Олег Прокопюк, Олександр Замула та Ігор Костромін. Їхні документи також були підроблені — зловмисники вклеювали свої фото у чужі паспорти.
Протягом 2019–2022 років організатор афери, маючи досвід у бізнесі, створив фіктивну позитивну кредитну історію, збільшивши ліміт фірми у «Альтбанку» до 29 млн грн. Надалі група надала фальшиві документи на “виробничу лінію”, щоб використати її як заставу — і отримала:
-
26,7 млн грн за договором відновлювальної кредитної лінії,
-
3,97 млн грн — за договором овердрафту.
Нова жертва — «Теком-Лізинг»
Не пізніше листопада 2020 року організатори вирішили заволодіти коштами компанії ТОВ «Теком-Лізинг» (Одеса, ЄДРПОУ 33509465). Під виглядом постачання інжекційної машини TOSHIBA IS-550 GSW (Японія) було укладено договір на 24,6 млн грн між фірмою «Манатік» та «Теком-Лізингом».
Виробниче обладнання, яке передавалось за умовами лізингу ТОВ «Астра-Маш», фактично не існувало або було зовсім іншим майном. Воно “значилось” за адресою: Київська область, с. Черногородка, вул. Ірпінська, 1.
Акт фінального шахрайства — фейкова крадіжка
У лютому 2023 року організатор афери, представляючись директором «Матрікс-Груп», подав заяву до поліції про начебто крадіжку обладнання. Це дало підставу звернутися до страхової компанії «УСГ» для отримання компенсації. Однак страховик відмовив у виплаті через відсутність підстав.
Підозри оголошено
У березні 2025 року чоловікові повідомили про підозру у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах, замаху на привласнення коштів, а також легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом. Фігурант також є керівником або бенефіціаром низки компаній:
-
ТОВ «ЕВЕРЕСТ — СЕРВІС»
-
ТОВ «ЕКОТЕХНОТАРА»
-
ТОВ «ПРОДІНТОРГ»
-
ТОВ «Екстрапласт Україна»
-
ТОВ «Автоматика-Сервіс»
-
ТОВ «ЕН ТЕХНОЛОГІЯ»
-
ТОВ «Манатік»
Його брат і співучасник Балюта Петро Іванович також фігурує у справі.
Philip Morris International продовжує вести бізнес в Україні та залишатися одним із найбільших платників податків до бюджету Російської Федерації. У 2024 році компанія відкрила нову фабрику на Львівщині, облаштувала укриття для працівників і місцевих мешканців, отримавши публічну підтримку українських посадовців, серед яких і народна депутатка Галина Янченко. Проте паралельно в Україні формується ще один, значно […]
Наші джерела у Генштабі повідомляють про складну ситуацію на фронті для української армії. Військові відзначають виснаження особового складу та обмеженість резервів, що може створювати додаткові ризики для оборони. За словами польових командирів, у нинішній динаміці фронт можливо утримувати ще близько двох-трьох місяців. Далі, на їхню думку, ситуація може суттєво ускладнитися. Водночас, за нашою інформацією, головнокомандувач […]
У Дніпрі правоохоронці припинили діяльність масштабної шахрайської мережі. Прокурори Дніпропетровської обласної та окружних прокуратур викрили 11 кол-центрів, що діяли під різними прикриттями. Частина з них працювала під виглядом брокерських компаній. Їхні оператори переконували громадян вкладати кошти в криптовалюту та обіцяли швидкий прибуток від торгівлі на біржі. Інші шахрайські групи видавали себе за співробітників банківської служби […]
Звична ранкова кава, яку більшість людей вважає безневинною звичкою, може впливати на дію антибіотиків. До такого висновку дійшла міжнародна команда науковців, яка дослідила взаємодію кофеїну з бактеріями Escherichia coli (E. coli). Дослідження показало, що кофеїн може зменшувати здатність бактерій поглинати деякі препарати, зокрема популярний антибіотик ципрофлоксацин. Це відбувається через активацію білка Rob, який регулює транспорт […]