Українські правоохоронці спільно з поліцією Чехії розкрили одну з наймасштабніших схем шахрайства, що діяла під виглядом легальних кол-центрів. Сотні ошуканих, мільйонні втрати і ціла “корпорація” аферистів — усе це роками існувало всередині країни, прикидаючись професійною сервісною компанією.
Як повідомив заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов, ключовим фігурантом є 32-річний мешканець Дніпра. Саме він організував повноцінну злочинну структуру, що діяла за всіма правилами “бізнесу”: в штаті були оператори, бухгалтери, охоронці, юристи і навіть поліграфологи.
“Працювали професійно, зухвало, цинічно. Але ідеальних схем не буває. І прийшов їхній час“, — зазначив Нєбитов.
Співробітники псевдокол-центрів дзвонили людям, представлялися працівниками банків і за допомогою психологічних маніпуляцій виманювали доступ до рахунків або особисту інформацію. Усе виглядало переконливо: сценарії розмов, скрипти, “служба підтримки” — усе створювалося, аби в жертви не виникло жодного сумніву.
Операція охопила Дніпропетровську, Вінницьку, Полтавську та Запорізьку області, де було проведено десятки обшуків. Слідчі встановили, що шахраї діяли не лише в Україні, але й тісно співпрацювали з громадянами Чехії.
В рамках справи шестеро громадян Чехії вже були викриті, частину з них екстрадували до Чехії, де на них чекає суд. Це підтверджує міжнародний характер схеми: з України здійснювались дзвінки, а допоміжна інфраструктура та частина учасників працювали за кордоном.
Головному організатору та одному з ключових виконавців вже повідомлено про підозру за статтями про створення злочинної організації та шахрайство в особливо великих розмірах.
Правоохоронці не виключають, що мережа могла бути більшою, ніж передбачалося, і не відкидають нових затримань у межах справи. Обсяг викрадених коштів може сягати десятків мільйонів гривень.
“Ця операція — не просто успішна. Вона — приклад того, як працює команда, як міжнародне партнерство дає реальний результат. І як ніхто не сховається за кордонами, якщо вирішив жити за рахунок чужої біди”, — наголосив Андрій Нєбитов.
Розслідування триває. Силовики вивчають зв’язки організаторів із іншими країнами та компаніями, які могли надавати послуги для шахрайської діяльності.