Державна служба фінансового моніторингу України (ДСФМ) викрила підозрілу схему виведення коштів за кордон, до якої причетний український зернотрейдер Роман Терещенко. За інформацією служби, Терещенко, засновник компанії “Транс Трейд Холдинг”, використав платформу OnlyFans для переведення $3 мільйонів за межі України, ймовірно, з метою ухилення від податків.
Про це пише Цензор.
Розслідування розпочалося після того, як до Держфінмоніторингу надійшло 190 повідомлень від міжнародних фінансових розвідок про підозрілі операції, у яких фігурував Терещенко. Його бізнес охоплює кілька великих підприємств, таких як ТОВ “Греїн-Експорт”, стивідорна компанія “Фрам Шиппінг Едженсі”, елеватор “Транссервіс 2008” та зерновий термінал “Чорноморськ”.
Ці компанії експортують зернові та олійні культури до Польщі та Швейцарії через підконтрольні фірми Ntk trans poland і Trans Trade RK SA. Однак слідство виявило ще один незвичайний аспект діяльності Терещенка.
Терещенко відкрив рахунок у платіжній службі Paxum Inc, зареєструвавшись як вебкам-модель. Він задекларував, що його дохід на цьому рахунку походить від роботи на платформі OnlyFans і залучення трафіку на партнерські сайти.
Протягом кількох місяців на цей рахунок було перераховано понад $3 мільйони, з яких $1,02 мільйона надійшли від компанії Fenix International Limited — власника OnlyFans. Проте суд Київського району Одеси поставив під сумнів такі заяви, оскільки діяльність Терещенка як вебкам-моделі виглядає малоймовірною.
“Малоймовірно, що ці кошти отримані за роботу, виконану ним як вебкам-моделлю, враховуючи його стать, вік та основний рід діяльності”, — йдеться в судовій ухвалі.
Розслідування триває, і Держфінмоніторинг продовжує співпрацювати з міжнародними партнерами для збору доказів. Терещенко поки що утримується від публічних коментарів.
The post Український зернотрейдер Роман Терещенко підозрюється у виведенні коштів через OnlyFans first appeared on НЕНЬКА ІНФО.
Правоохоронці викрили мешканку Львівської області, яка організувала канал незаконного експорту деревини з ліщини до Європейського Союзу. Жінка зареєстрована як фізична особа-підприємець і використовувала підроблені документи для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів і пиломатеріалів. Як повідомили у пресслужбі територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області, підозрювана незаконно перемістила через митний кордон понад 17 кубометрів лісопродукції. […]
16 липня правоохоронці провели обшуки у центральному офісі фармацевтичної корпорації «Артеріум», що належить бізнесмену і політику Костянтину Жеваго. Обшуки також відбулись на виробничих майданчиках у Києві та Львові. Це вже третя силова операція проти компанії за останні три роки — попередні проводились у 2022-му та лютому 2025 року. Слідство підозрює компанію у незаконному збуті лікарських […]
Відома українська акторка Лариса Кадочникова, яка свого часу зіграла Марічку у легендарній стрічці “Тіні забутих предків”, вперше публічно поділилася подробицями свого особистого життя. Після гучного скандалу на початку року, пов’язаного з її відмовою переходити на українську мову, зірка опинилася в центрі нової уваги — тепер через особисте зізнання. 82-річна акторка зізналася, що вже шість років […]
За інформацією нашого джерела, ОП розглядає варіант проведення “швидких та контрольованих виборів”. В даному контексті варто згадати вбивство юриста Андрія Портнова в Іспанії, який мав значний вплив на судову систему і в тому числі на Конституційний суд, який до недавна не працював. Але після вбивства Портнова, Володимир Зеленський несподівано підписує Указ про призначення Олександра Водяннікова […]