На Одещині викрито схему, в якій контрабандисти тютюнових виробів поєднували фальшивий експорт агропродукції з відмиванням коштів через офшорні компанії. Основна частина операцій проходила через Об’єднані Арабські Емірати, звідки назад в Україну надходили дешеві контрабандні цигарки.
У 2022–2023 роках на території регіону діяла група компаній-експортерів із ознаками ризиковості: ТОВ «Краука», ТОВ «14», ТОВ «Аппер Корн» та ТОВ «Ланс Логістик». Вони декларували експорт сільськогосподарської продукції сумнівного походження, використовуючи фальсифіковані документи для митного оформлення. Метою було уникнення податків, неповернення валютної виручки та відмивання великих сум грошей.
Паралельно слідство виявило точки продажу тютюнових виробів без акцизних марок і дозвільних документів в Одесі. Контроль за цим бізнесом здійснювали Ігор Деде, директор ТОВ «Лінкор Трейд Україна», та ще один громадянин.
ТОВ «Лінкор Трейд Україна», яке має також офіс в ОАЕ, використовувало завищення від’ємного значення ПДВ для незаконного отримання компенсацій із державного бюджету. Так, лише у листопаді 2022 року компанія отримала 1,6 млн грн. Загалом за 2020–2023 роки компанія подала 43 заявки на відшкодування ПДВ на 61,5 млн грн, з яких 45,2 млн грн було повернуто.
Фінансові операції «Лінкор Трейд Україна» також виявили численні невідповідності: відсутність накладних на частину коштів, недекларування доходів і завищення податкового кредиту. Компанія фактично занизила податкові зобов’язання на 14,4 млн грн.
Розслідування також показало, що у 2021 році ТОВ «Лінкор Трейд Україна» співпрацювало з ТОВ «Меліса-Агро», що входила до мережі підставних фірм. Це може свідчити про участь Ігоря Деде у масштабнішій злочинній схемі.
Раніше суд уже притягнув до відповідальності Ганну Касьян, власницю та директорку ТОВ «Ланс Логістик», яка отримала штраф і конфіскацію товару за контрабанду цигарок.
Щодо ТОВ «Краука», то її власником є Андрій Скидоненко — особа, на яку оформлено понад 77 компаній. Через фірму лише за декілька місяців було експортовано «насіння соняшнику» на суму понад 224 млн грн за схемами з пільгами..
Що може бути спільного між контрастом холодної води і душевною рівновагою? Більше, ніж здається. Нові дослідження та думки лікарів доводять: холодний душ — це не просто спосіб прокинутись, а повноцінний інструмент підтримки здоров’я, зокрема психічного. Як холод впливає на мозок і нервову систему Згідно з матеріалом Spicer.Club, вплив холодної води активує симпатичну нервову систему — […]
Понеділок — це не просто символ нового тижня, а й день, який може нести реальну загрозу здоров’ю. Згідно з новим міжнародним дослідженням, початок тижня спричиняє тривалий стрес навіть у людей, які не працюють, і може призводити до серцево-судинних захворювань. Стрес у понеділок: не лише настрій, а й біологія Дослідники з Університету Гонконгу, проаналізувавши дані понад […]
На Рівненщині прикордонники виявили двох жителів Запоріжжя, які незаконно проникли в прикордонну зону та опинилися у скрутному становищі. Після того як чоловіки заблукали в болотистій місцевості, вони самостійно звернулися по допомогу до контактного центру Державної прикордонної служби України. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ. На виклик оперативно відреагували прикордонні підрозділи. Порушників виявили знесиленими, промоклими та дезорієнтованими. […]
Хронічний недосип, виснаження, втрата продуктивності — усе це стало новою нормою для мільйонів українців, які регулярно проводять ночі в укриттях під звуки сирен. Як повернутись до звичного ритму і не втратити здоров’я — пояснила лікарка-невропатологиня, сомнологиня і сомнотерапевтка Анастасія Шкодіна. Неможливо компенсувати — можна лише трохи відновити За словами експертки, повністю відіспатись за безсонні ночі […]