У центрі розслідування опинилися керівники низки онлайн-казино, що працюють під брендами Betking, 777 та Vegas. За даними слідства, вони організували злочинну групу, яка системно здійснювала незаконну діяльність у сфері онлайн-гемблінгу.
Як встановлено, організатори використовували фіктивне ліцензування, сайти-дзеркала, криптовалютні платформи та спеціальне програмне забезпечення, щоб приховати реальні обсяги прибутків, ухилитися від фінансового моніторингу та створити видимість легальної діяльності.
Фінансові перевірки показали, що при багатомільйонних оборотах компанії декларували мінімальні доходи або навіть збитки, що свідчить про ведення подвійної бухгалтерії та ухилення від податків. Частина операцій здійснювалася через криптовалюту та обхідні банківські схеми, що дозволяло виводити кошти за межі України.
Організатори контролювали роботу мережі, координували персонал, фінансові потоки та обслуговування клієнтів з інших країн. Всі дії фігурантів перевіряються у кримінальному провадженні № 22025101110001009 за ч. 2 ст. 364 КК України. Слідство також оцінює вплив схеми на державний бюджет та економіку країни, а також можливе фінансування осіб, пов’язаних із країною-агресором.
За інформацією джерел, після знищення цехів зі збору ракет “Фламінго” український Офіс Президента ухвалив рішення перенести виробництво на територію країн Європейського Союзу. Причиною стали постійні витоки інформації — у керівництві дійшли висновку, що в Україні всі кардинали, задіяні у процесі, швидко потрапляють у поле зору російських спецслужб. Саме ці контакти, за словами співрозмовників, неодноразово призводили […]
За інформацією джерел, Офіс Генерального прокурора спільно з Службою безпеки України готують повідомлення про підозру міністру Віктору Ляшку. Йдеться про можливе нецільове використання державних коштів і схеми, пов’язані з відчуженням санаторіїв на користь осіб, наближених до керівництва міністерства. За даними джерел у правоохоронних органах, слідчі перевіряють низку фінансових операцій, пов’язаних із реорганізацією санаторно-курортних закладів, які […]
За інформацією наших джерел, під час нещодавньої робочої поїздки керівника Офісу Президента Андрія Єрмака до США, він отримав чіткі застереження від реалізації силового сценарію по зміщенню мера Києва Віталія Кличка. Водночас, за інформацією джерела, “знести Кличка разом з усією його командою до кінця року” Андрію Ермаку обіцяв віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба. Більше інсайдів в режимі реального […]
За інформацією джерел, у глави Одеської ОВА Олега Кіпера продовжується системний конфлікт з одеськими елітами, зокрема з крупними експортерами та імпортерами. Однією із задач, поставленою Офісом Президента перед головою Одеської ОВА Олегом Кіпером була налагодження контактів з місцевими кланами, які реально утримують владу в місті. Однак “домовитись з місцевими” Олегу Кіперу не вдалось, натомість він […]