У центрі розслідування опинилися керівники низки онлайн-казино, що працюють під брендами Betking, 777 та Vegas. За даними слідства, вони організували злочинну групу, яка системно здійснювала незаконну діяльність у сфері онлайн-гемблінгу.
Як встановлено, організатори використовували фіктивне ліцензування, сайти-дзеркала, криптовалютні платформи та спеціальне програмне забезпечення, щоб приховати реальні обсяги прибутків, ухилитися від фінансового моніторингу та створити видимість легальної діяльності.
Фінансові перевірки показали, що при багатомільйонних оборотах компанії декларували мінімальні доходи або навіть збитки, що свідчить про ведення подвійної бухгалтерії та ухилення від податків. Частина операцій здійснювалася через криптовалюту та обхідні банківські схеми, що дозволяло виводити кошти за межі України.
Організатори контролювали роботу мережі, координували персонал, фінансові потоки та обслуговування клієнтів з інших країн. Всі дії фігурантів перевіряються у кримінальному провадженні № 22025101110001009 за ч. 2 ст. 364 КК України. Слідство також оцінює вплив схеми на державний бюджет та економіку країни, а також можливе фінансування осіб, пов’язаних із країною-агресором.
У Житомирській області призупинили капітальний ремонт Гранітненського ліцею (колишньої Гранітнянської ЗОШ І–ІІІ ступенів). Хоча ще торік було укладено договір на 34,5 млн грн, станом на серпень 2025 року виконано лише близько 20% робіт. Попри це підрядник ТОВ «Нове століття ХХІ» уже отримав понад 7,5 млн грн бюджетних коштів. Офіційна причина зупинки — відсутність фінансування. Замовником […]
У пункті пропуску «Шегині» прикордонники 7-го Карпатського загону виявили колекцію з 33 монет XIX–XX століть, повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби. 28-річний мешканець Полтавщини намагався ввезти монети до України через «зелений коридор». Під час огляду його автомобіля інспектори знайшли пакунок із колекцією. Чоловік пояснив, що отримав монети у Польщі та планував передати їх у Полтавській області. […]
Село Ягідне на Чернігівщині стало символом трагедії після російської окупації. Саме тут у шкільному підвалі місяцями утримували сотні людей, десятки з них загинули. Після звільнення село мало стати прикладом відновлення та відбудови, однак на практиці процес виявився зовсім іншим. У червні 2023 року мешканцям презентували масштабний план реконструкції: поетапний ремонт житлового фонду, відновлення інфраструктури, створення […]
У час, коли українці жертвують останні гривні на армію та безпілотники, колишній нардеп від Партії регіонів Віталій Хомутиннік разом із братами Астіонами організував рейдерське захоплення Хорольського заводу дитячих сумішей – єдиного такого підприємства в Україні. Ще у 2022 році цей завод мав перейти до АРМА, адже власник підприємства мав російське громадянство. Але замість прозорої передачі […]