У центрі розслідування опинилися керівники низки онлайн-казино, що працюють під брендами Betking, 777 та Vegas. За даними слідства, вони організували злочинну групу, яка системно здійснювала незаконну діяльність у сфері онлайн-гемблінгу.
Як встановлено, організатори використовували фіктивне ліцензування, сайти-дзеркала, криптовалютні платформи та спеціальне програмне забезпечення, щоб приховати реальні обсяги прибутків, ухилитися від фінансового моніторингу та створити видимість легальної діяльності.
Фінансові перевірки показали, що при багатомільйонних оборотах компанії декларували мінімальні доходи або навіть збитки, що свідчить про ведення подвійної бухгалтерії та ухилення від податків. Частина операцій здійснювалася через криптовалюту та обхідні банківські схеми, що дозволяло виводити кошти за межі України.
Організатори контролювали роботу мережі, координували персонал, фінансові потоки та обслуговування клієнтів з інших країн. Всі дії фігурантів перевіряються у кримінальному провадженні № 22025101110001009 за ч. 2 ст. 364 КК України. Слідство також оцінює вплив схеми на державний бюджет та економіку країни, а також можливе фінансування осіб, пов’язаних із країною-агресором.