У Волинській області правоохоронці виявили масштабну схему незаконного виробництва та реалізації фальсифікованого дизельного пального. Про це стало відомо завдяки повідомленню Бюро економічної безпеки України.
Згідно з інформацією слідства, група осіб налагодила повний цикл нелегального бізнесу, починаючи від виготовлення пального в орендованих приміщеннях до його продажу через мережу автозаправних станцій, що співпрацювали з ними. Схема охоплювала кілька регіонів України.
Зловмисники займалися змішуванням дизельного пального з газовим конденсатом, що призводило до отримання продукції, яка не відповідала державним стандартам якості. Результати попередніх досліджень підтвердили, що отримане пальне є фальсифікованим.
Фінансові розрахунки за реалізацію пального проводилися як готівкою, так і через рахунки підконтрольних компаній, що дозволяло уникати сплати податків і формувати фіктивний податковий кредит із ПДВ.
В рамках розслідування правоохоронці провели серію обшуків, під час яких були вилучені великі обсяги пального та необхідного обладнання. Зокрема, виявлено понад 80 тисяч літрів сумнівних паливно-мастильних матеріалів, газовий конденсат, насосне обладнання, паливороздавальні колонки, а також комп'ютерна техніка і мобільні телефони.
Крім цього, правоохоронці знайшли фінансові активи, які, за даними слідства, можуть бути пов'язані із незаконною діяльністю: 2,7 мільйона гривень, близько 230 тисяч доларів та понад 7 тисяч євро готівкою. Також були вилучені чорнові записи, що могли підтвердити функціонування злочинної схеми.
Всі вилучені матеріали направлені на експертизу. Слідчі продовжують встановлювати осіб, причетних до організації цієї нелегальної діяльності, та готують матеріали для їхнього притягнення до відповідальності. Цей випадок на Волині ще раз підкреслює актуальність проблеми нелегального пального в Україні та наявність подібних схем, які продовжують існувати під виглядом формально легального бізнесу.