Правоохоронні органи України зупинили складну та багаторівневу схему незаконного виведення коштів, до якої, за матеріалами слідства, були залучені великі аптечні мережі, що працювали в різних регіонах країни. Йдеться про системні фінансові операції, які протягом кількох років дозволяли учасникам мінімізувати податкові зобов’язання та приховувати реальні обсяги доходів.
Слідство встановило, що у період з 2022 по 2025 роки близько десяти аптечних мереж, до складу яких входило 183 юридичні особи, застосовували схожий механізм виведення коштів у тінь. Формально підприємства нібито замовляли послуги з дезінфекції приміщень, а також обробки від гризунів із використанням ультразвукового обладнання. Насправді ж такі послуги або не надавалися взагалі, або мали суто паперовий характер.
За версією слідства, організатор схеми створив іноземне представництво в Україні, підробляв акти надання послуг та залучив до оборудки директорів і головних бухгалтерів підконтрольних структур.
Наразі організатору повідомлено про підозру у службовому підробленні та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Директору та головному бухгалтеру підконтрольних компаній також оголошено підозри за службове підроблення. Тривають слідчі дії, податкові перевірки та арешти рахунків і активів.
За інформацією ЗМІ, фігурантом справи може бути компанія фармацевтичної групи TOB “ФАРМАСТОР”, власником якої є Ігор Червоненко, а часткою бізнесу володіє Тимур Міндіч.
На Київській митниці останнім часом активізувалися кадрові перестановки, які мають ознаки системного переформатування впливу всередині установи. За інформацією джерел, ці зміни пов’язані з діями заступниці начальника митниці Наталії Милацької, яка фактично координує роботу митних постів. Формально йдеться про тимчасові ротації, однак їхня логіка вказує на спробу посилити контроль над ключовими напрямами — митним аудитом та […]
Служба безпеки України готується до серії кадрових рішень у регіонах, які передбачають звільнення керівників окремих обласних управлінь. За інформацією джерел, йдеться передусім про управління у Києві, Рівненській, Вінницькій та Закарпатській областях. Формально ці рішення пов’язують із нещодавніми корупційними скандалами, у яких фігурували представники регіональних підрозділів спецслужби. Однак співрозмовники стверджують, що справжньою причиною є значно ширші […]
За інформацією наших джерел, проєкт плану стійкості для Києва був написаний не профільними спеціалістами, а штучним інтелектом. “Вивчаючи текст проєкту плану стійкості для столиці, помічники відразу кількох депутатів Київради звернули увагу на ознаки, що підтверджують написання тексту за допомогою ШІ. Ці факти вкотре підтверджують, що в команді Кличка є серйозні проблеми з кадрами” – зазначає […]
За інформацією наших джерел, приміщення у центрі Києва буде передано одіозному ексрегіоналу Сергію Ківалову в обмін на закриття кримінальної справи проти самого молодого корупціонера КМДА Іллі Пасько. Так, за повідомленням джерела, приміщення площею 1086,2 кв.м. на бульварі Тараса Шевченка, 27, буде передано Сергію Ківалову на прохання Давида Арахамії. “Забрати це приміщення у міста Давид Арахамія […]