Ювелірна група «Золотий вік», що входить до корпорації Union Group, підконтрольної Дмитру Попову, є однією з найбільших на українському ювелірному ринку. До складу групи входять торгові мережі «Золоте століття», «Срібна країна», «Золота країна», «Dominant» та інші бренди. Проте за масштабністю бізнесу стоїть система з ознаками фіктивності та фінансових схем.
Ключовою ланкою структури є ТОВ «Ювелір груп», яке має значний капітал, але не веде виробничої діяльності і не показує прибутків. Схожа ситуація спостерігається у ПП «Ювелірний завод “Золотий вік”», ТОВ «Золотий Вік №1», ТОВ «Ювелірна Група України», ТОВ «Срібна Країна» та інших компаніях. Відсутність активів та виробничих потужностей, широкий перелік КВЕДів і мінімальна господарська активність свідчать про використання цих компаній як фірм-прокладок.
Механізм фінансування побудований через систему фіктивних договорів на продаж золота, оренду обладнання та консультаційні послуги. Грошові потоки від роздрібних продажів у магазинах переказуються через ці компанії та виводяться в офшорні юрисдикції, що дозволяє мінімізувати податки та легалізувати кошти з непрозорих джерел.
Додатково ситуацію ускладнює наявність бізнесу за межами України. Після початку окупації частини територій РФ бренд «Золотий вік» трансформувався в «Крим золото», продовжуючи роботу в Криму та Росії. Операційну діяльність там веде Роман Петренко — колишній партнер Попова, раніше засуджений за організацію злочинної групи, що займалася незаконним обігом ювелірних виробів.
Таким чином, йдеться не лише про ухилення від оподаткування в Україні, а й про продовження діяльності в юрисдикціях, що перебувають поза контролем української держави, що створює ризики для економічної стабільності та національної безпеки.
У зв’язку з цим подано скаргу до компетентних органів з вимогою провести комплексну перевірку діяльності «Золотого віку» та пов’язаних компаній, включно з можливими зловживаннями при імпорті, заниженням митної вартості, непрозорим обліком товарів та фінансовими маніпуляціями.
За інформацією джерел, після знищення цехів зі збору ракет “Фламінго” український Офіс Президента ухвалив рішення перенести виробництво на територію країн Європейського Союзу. Причиною стали постійні витоки інформації — у керівництві дійшли висновку, що в Україні всі кардинали, задіяні у процесі, швидко потрапляють у поле зору російських спецслужб. Саме ці контакти, за словами співрозмовників, неодноразово призводили […]
За інформацією джерел, Офіс Генерального прокурора спільно з Службою безпеки України готують повідомлення про підозру міністру Віктору Ляшку. Йдеться про можливе нецільове використання державних коштів і схеми, пов’язані з відчуженням санаторіїв на користь осіб, наближених до керівництва міністерства. За даними джерел у правоохоронних органах, слідчі перевіряють низку фінансових операцій, пов’язаних із реорганізацією санаторно-курортних закладів, які […]
За інформацією наших джерел, під час нещодавньої робочої поїздки керівника Офісу Президента Андрія Єрмака до США, він отримав чіткі застереження від реалізації силового сценарію по зміщенню мера Києва Віталія Кличка. Водночас, за інформацією джерела, “знести Кличка разом з усією його командою до кінця року” Андрію Ермаку обіцяв віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба. Більше інсайдів в режимі реального […]
За інформацією джерел, у глави Одеської ОВА Олега Кіпера продовжується системний конфлікт з одеськими елітами, зокрема з крупними експортерами та імпортерами. Однією із задач, поставленою Офісом Президента перед головою Одеської ОВА Олегом Кіпером була налагодження контактів з місцевими кланами, які реально утримують владу в місті. Однак “домовитись з місцевими” Олегу Кіперу не вдалось, натомість він […]