Підставою для такого серйозного кроку стали виявлені порушення податкового законодавства. Хоча деталі справи наразі не розголошуються, можна припустити, що мова йде про несплату належних податків або інші фінансові махінації, пов’язані з експортом зерна.
Як повідомляється в рішенні Шевченківського районного суду Києва від 27 червня 2024 року, 7 червня на підставі ухвали слідчого судді в межах кримінального провадження, порушеного БЕБ щодо ухилення від сплати податків, було проведено обшук на місці здійснення господарської діяльності ТОВ «Аттолло Гранум» – зерновому терміналі ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл».
У результаті суд наклав арешт на понад 33 тисячі тонн кукурудзи, 29 контейнерів заповнених пшеницею в кількості 11 тисяч тонн та інше зерно.
Як було встановлено в суді, цьогоріч використовували реквізити «ризикових» підприємств, а до офіційних документів вносили неправдиві відомості щодо виробника чи постачальника зерна, щоб ухилитися від сплати податків в особливо великих розмірах на суму понад 80 мільйонів 921 тисячу гривень.
Термінал «Олімпекс» постійно фігурує в кримінальних розслідуваннях. За даними слідства, у період із 2021 до 2023 року, коли зерновим терміналом керувала компанія одеських бізнесменів Сергія Грози та Володимира Науменка «Олімпекс Купе Інтернешнл», посадовці ТОВ «Екотранс», використовуючи власні виробничі потужності олійноекстракційного заводу і реквізити підконтрольних підприємств постачальників (виробників), придбали і переробили сільгосппродукцію за готівку, а надалі реалізували її на адресу підконтрольних підприємств і «ризикових» експортерів.
У червні в Україні зафіксовано помітний відтік абонентів від трьох найбільших мобільних операторів — Київстар, Vodafone та lifecell. Головна причина — перехід користувачів до компанії, яка вже понад пів року не змінювала тарифи і зберігає прозору цінову політику. Йдеться про lifecell, який нині демонструє найбільший приріст абонентів серед мобільних мереж. Згідно з офіційними даними Національної […]
1 серпня бізнесмену Мохаммаду Захуру виповнилося 70 років. З цієї нагоди його колишня дружина, українська співачка Камалія, присвятила ювіляру зворушливе привітання в соцмережах. Артистка поділилася теплими словами, зазначивши, що попри вік, Захур залишається енергійним, спортивним і завжди в гарному настрої. У дописі Камалія назвала колишнього чоловіка “сонцем, силою і всесвітом” для родини, подякувала йому за […]
Вершкове масло давно стало незамінним інгредієнтом у нашому щоденному раціоні. Його додають у каші, використовують у випічці, смажать, намащують на хліб — і часто не замислюються, наскільки це корисно або шкідливо. Та чи справді можна їсти вершкове масло щодня без шкоди для здоров’я? Користь вершкового масла Натуральне вершкове масло містить вітаміни A, D, E та […]
Депутат Кам’янець-Подільської міської ради Сергій Ведерніков, обраний від партії “Слуга Народу”, отримав підозру від поліції Хмельницької області за недостовірне декларування майна. Йдеться про активи на понад 8 мільйонів гривень, зокрема — надлегкий літак. Як повідомляє «Слідство.Інфо», правоохоронці виявили в депутата незадеклароване майно, серед якого особливу увагу привернув літальний апарат. За оцінками слідчих, ринкова вартість такого […]