Викрито фінансові махінації на ринку електроенергії за участю компаній Ахметова та офшорів
Слідство встановило можливу участь низки українських енергетичних компаній, пов’язаних з Рінатом Ахметовим, у схемах маніпулювання ринком електроенергії. Серед підозрюваних – ТОВ «ДТЕК», «Дніпровські енергетичні послуги», «Київські енергетичні послуги», «Донецькі енергетичні послуги» та «ДТЕК ЕСКО». Окрім цього, у розслідуванні фігурують офшорні структури Fabcell Ltd (Кіпр) та Gelion Properties Ltd (Британські Віргінські Острови). За матеріалами кримінального провадження […]Тетяна Гузенко після розлучення з Олександром Кацубою отримала новий статус головної газової бізнес-леді країни
Газова бізнес-імперія братів Кацуб продовжує працювати безперебійно навіть під час війни. За лаштунками — мільярдні офшорні схеми, спецдозволи без аукціонів і банальне зняття кешу просто на лінії фронту. Формально власником ключових активів зараз виступає Тетяна Гузенко — колишня дружина Олександра Кацуби. Після офіційного розлучення на неї переписали основні компанії. Але все виглядає як класична фікція: […]У Києві викрили схему нелегальних онлайн-казино з оборотом у 83 мільйони гривень
Бюро економічної безпеки повідомило про підозру організатору незаконних азартних ігор та п’ятьом його спільникам. За даними слідства, мережа онлайн-казино та букмекерських ресурсів працювала без ліцензій і державного контролю, а загальний обіг коштів становив близько 83 мільйонів гривень. Схема була організована через p2p-перекази: гравці надсилали гроші безпосередньо на банківські картки підставних осіб. Надалі ці кошти переводилися […]Як ювелірна фірма «Золотий вік» мінімізує податки та веде бізнес в офшорах і Криму
Ювелірна група «Золотий вік», що входить до корпорації Union Group, підконтрольної Дмитру Попову, є однією з найбільших на українському ювелірному ринку. До складу групи входять торгові мережі «Золоте століття», «Срібна країна», «Золота країна», «Dominant» та інші бренди. Проте за масштабністю бізнесу стоїть система з ознаками фіктивності та фінансових схем. Ключовою ланкою структури є ТОВ «Ювелір […]Прокуратура вимагає повернути громаді 180 гектарів землі через незаконну суборенду
Вінницька обласна прокуратура ініціювала повернення у власність Мурафської громади 180 гектарів землі, які були передані в обхід законних процедур. Про це повідомила пресслужба відомства порталу Zagorodna. Як встановило слідство, ще у 2012 році громадянин отримав ділянку на 25 років за спрощеною процедурою для створення фермерського господарства. Проте власного господарства він так і не організував, а […]Мережа Yabluka під підозрою у торгівлі «сірою» технікою
Мережа магазинів електроніки Yabluka (раніше Yabloki) знову опинилася в центрі скандалу через можливу торгівлю нелегально ввезеною технікою. Власник мережі, Артур Гатунок, уже багато років є фігурантом судових справ та розслідувань. Ключова проблема полягає в тому, що Yabluka позиціонує свою продукцію як «оригінальну», а не «офіційну». Це дозволяє їй уникати необхідного митного оформлення та сплати податків. […]